Μία ακόμα επιτυχία σημείωσε η Αρχή Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς εντόπισε «τρύπα» που εξυπηρετούσε σε ξέπλυμα χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών, που λειτουργούν νόμιμα αλλά οι επιτήδειοι είχαν βρει τρόπο να τις χρησιμοποιούν ως όχημα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης Αρχής και του επικεφαλής της, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν μπει περίπου 200 «τζογαδόροι», μεταξύ των οποίων είναι ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές ή προϊστάμενοι σε τμήματα υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών κ.λπ.
Μέχρι 1.000.000 ευρώ
Τα πρόσωπα αυτά έπαιζαν χρήματα τα οποία έφταναν μέχρι και το 1.000.000 ευρώ. Ο παίκτης άνοιγε λογαριασμό και κατέθετε χρήματα σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία, λαμβάνοντας και έναν προσωπικό κωδικό μέσω του οποίου μπορούσε να καταθέσει στον λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.
Η εταιρεία συνεργαζόταν επίσης νόμιμα με άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες διέθεταν πράκτορες σε βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ κ.λπ. Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού στη νόμιμη στοιχηματική, ο παίκτης επισκεπτόταν έναν πράκτορα και του έδινε χρήματα σε μετρητά (μεγάλα ποσά συνήθως και απροσδιόριστης προέλευσης) και ο πράκτορας, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό του πελάτη, τα κατέθετε στον νόμιμο παικτικό του λογαριασμό. Από εκεί γινόταν μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε παίκτη, με τα ποσά να εμφανίζονται ως κέρδη από τα παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο γινόταν, όπως εντόπισε η Αρχή, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω των δέκα εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια, όπως είναι τα συνεργαζόμενα ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια υγρών καυσίμων.
Με την εντολή του παίκτη-τζογαδόρου, το διαθέσιμο υπόλοιπο, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα κεφάλαια που δεν είχε διακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητά τους, μεταφερόταν στον αρχικά νομίμως δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό τους, οδηγώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό το ξέπλυμα και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.
Η Αρχή έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ήδη αρχίσει τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους με τα μεγάλα ποσά που τζόγαραν.
Εφημερίδα Απογευματινή
