Ως καταξιωμένος οικονομολόγος συστηνόταν από το 2021 ένας 57χρονος άνδρας ο οποίος μαζί με τη συμμορία του έπεισε πέντε πολίτες να του παραχωρήσουν τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ευρώ ώστε να τα επενδύσουν σε …σίγουρα προγράμματα που θα απέφεραν θεαματικά κέρδη. Τα λεφτά επενδύθηκαν, όχι όμως σε επενδυτικά προγράμματα αλλά στις τσέπες των μελών της συμμορίας η οποία εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς.
Η 6μελής συμμορία των μεσήλικων ανδρών και γυναικών είχε ξεκινήσει τη δράση της από το 2021. Πεδίο δράσης τους, ήταν η Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιτσά και η Κατερίνη. Εντόπιζαν τα υποψήφια θύματα τους όπου παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι επενδυτικών εταιρειών και, αφού αποκτούσαν την εμπιστοσύνη τους, τους έπειθαν να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα χρήματα αυτά προορίζονταν είτε για επενδύσεις σε διεθνή προϊόντα και προγράμματα είτε για την ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων των θυμάτων. Η συμμορία εμφανιζόταν να έχει επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, κρατικών υπηρεσιών ακόμη και υπουργικών γραφείων.
Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο 57χρονος που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος της συμμορίας, είχε αναλάβει τον εντοπισμό και την προσέγγιση των θυμάτων, συστηνόταν ως καταξιωμένος οικονομολόγος και τα έπειθε να επενδύσουν μεγάλα ποσά. Το δεξί του χέρι, ένας 56χρονος, εμφανιζόταν ως αστυνομικός για να προσδίδει ένα κύρος στην δράση της συμμορίας κατά τις επαφές των συνεργών του με τα θύματα τους. Άλλος 56χρονος, παρουσιαζόταν ως πρόεδρος των επενδυτικών προγραμμάτων, υποσχόμενος άμεσες αποδόσεις, ενώ μαζί με το αρχηγικό μέλος συνομιλούσαν με τα θύματα, διαβεβαιώνοντας ότι τα χρήματά τους ήταν ασφαλή. Η διεκπαιρεώτρια των εγγράφων και …πρόεδρος μιας εκ των πολλών εταιριών-φαντάσματα ήταν η 51χρονη που υποτίθεται πως ήταν ο άνθρωπος που θα οδηγούσε τα χρήματα των θυμάτων στα υπό αγορά προϊόντα.
Η οργάνωση όμως είχε και τραπεζίτη, έναν 73χρονο ο οποίος παρουσιαζόταν ως υπεύθυνος για τη διαχείριση των επενδυτικών προγραμμάτων. Τέλος, υπήρχε και μια 44χρονη που είχε βοηθητικό ρόλο στις απάτες της συμμορίας. Μέχρι σήμερα έχουν αποκαλυφθεί πέντε απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών με τη λεία των δραστών να ξεπερνά τις 550.000 ευρώ.
Σε βάρος της συμμορίας έχει σχηματισθεί κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης που επιχειρεί την τέλεση απατών κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, με αντίστοιχη προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί μόνο ο εγκέαφλος της συμμορίας ενώ σε βάρος των υπολοίπων πέντε συνεργών του, προς το παρόν δεν έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.
