Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα απάτης που προκάλεσε οικονομική ζημιά στο ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση άνω των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ. Η οργάνωση 14 ατόμων χρησιμοποιούσε πλαστά στοιχεία για να εισπράττει αποζημιώσεις ενοικίου λόγω COVID, επιστρεπτέες προκαταβολές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ και εισφορές ΕΦΚΑ.
Λογιστής ηγείτο του κυκλώματος απάτης
Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που αποκαλύφθηκε από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος είναι ένας λογιστής. Ο άνθρωπος που έστησε το κύκλωμα χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους και ανύπαρκτα στοιχεία για να υποβάλλει αιτήσεις και να αποκτά παράνομα κέρδη.
Από τους συλληφθέντες, έξι είναι μέλη του κυκλώματος απάτης, ενώ δύο άλλοι εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες να εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών.
Δράση από τον Ιούνιο 2020 με 40 εταιρείες
Η σπείρα είχε ξεκινήσει τη δράση της από τον Ιούνιο του 2020. Ο λογιστής με τις εξειδικευμένες γνώσεις εκμεταλλευόταν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων σε κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς μέσω πλαστών δικαιολογητικών.
Με τη βοήθεια των συνεργών του, είχαν στήσει δαιδαλώδες δίκτυο 40 εταιρειών και χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των οικιών τους. Υπέβαλλαν εικονικές συμβάσεις μίσθωσης με υπερβολικά υψηλά μισθώματα, ασύμβατα με τις πραγματικές αξίες, για την εξαπάτηση του Δημοσίου κατά την περίοδο των μέτρων στήριξης λόγω κορονοϊού.
Ψευδείς δηλώσεις COVID και κρατικές αποζημιώσεις
Η συμμορία απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της την περίοδο του κορονοϊού. Μέσω ψευδών δηλώσεων COVID, τα μέλη αιτούνταν κρατικές αποζημιώσεις ενοικίου που προβλέπονταν για νομικά πρόσωπα.
Όταν οι αιτήσεις απορρίπτονταν, προέβαιναν σε αγωγές για δήθεν μη καταβολή μισθωμάτων, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή φόρων και ελέγχους από φορολογικές αρχές. Παράλληλα, εκμεταλλευόμενα το δίκτυο εταιρειών, υπέβαλαν αιτήσεις για επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ και επιστρεπτέες προκαταβολές με πλαστά έγγραφα και εικονικά παραστατικά.
Νομιμοποίηση εσόδων και πλυντήριο χρήματος
Ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης, σύμφωνα με τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, αφορά τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων. Το πλυντήριο χρήματος γινόταν μέσω του δικτύου εταιρειών, μεταφοράς στο εξωτερικό ή επενδύσεων για ανέγερση ακινήτων που χρησιμοποιούσαν για παράνομες πράξεις.
Συνολικά εντοπίστηκαν 122 τραπεζικοί λογαριασμοί από τους οποίους την τελευταία πενταετία πραγματοποιήθηκαν 57.253 συναλλαγές. Μετέφεραν συνεχώς ποσά που εισέπρατταν για την αποφυγή εντοπισμού. Τα ποσά που διακινήθηκαν ξεπερνούν τα 10.897.157,30 ευρώ.
Κατασχέσεις και ευρήματα των αρχών
Στην κατοχή των έξι μελών της σπείρας και των δύο συλληφθέντων για ναρκωτικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν κατά τις εφόδους:
• 61.900 ευρώ μετρητά
• Τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 24.200 ευρώ
• 2 χρυσές λίρες
• Πλήθος καρτών ανάληψης
• Πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών
• 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων
• Ζυγαριά ακριβείας
• 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης
• 9 ναρκωτικά δισκία ecstasy
Κατηγορίες και δικαστική διαδικασία
Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν παρανόμως οικονομικά οφέλη ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 5.737.413,96 ευρώ. Επιπλέον, αποπειράθηκαν να αποσπάσουν άλλα 3.777.562,19 ευρώ.
Σε βάρος των συλληφθέντων και έξι ακόμη ατόμων με πρωταγωνιστικό ρόλο στη συμμορία σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Όλοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Αθηνών και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν.
