Στοχευμένη επιχείρηση της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος βρίσκεται σε εξέλιξη στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό τη συλλογή κρίσιμων στοιχείων για δέκα συγκεκριμένες υποθέσεις που αφορούν παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις. Οι έλεγχοι διεξάγονται υπό την επίβλεψη του πρώην αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Ειδικό κλιμάκιο της Αρχής πραγματοποιεί λεπτομερή καταγραφή όλων των διαθέσιμων εγγράφων και αρχείων που σχετίζονται με τις υπό εξέταση υποθέσεις. Η διαδικασία περιλαμβάνει τόσο φυσικά όσο και ηλεκτρονικά αρχεία, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των οικονομικών συναλλαγών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Αρχής έδωσε σαφείς οδηγίες στα στελέχη του: «Η αποστολή θα ολοκληρωθεί μόνο όταν συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τους ελεγχόμενους».
Σύνδεση με υποθέσεις στη Θεσσαλία
Οι τρέχουσες έρευνες αποτελούν συνέχεια προηγούμενων στοχευμένων ελέγχων και εστιάζουν σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα από τα εξεταζόμενα πρόσωπα είχε πολιτική δραστηριότητα με τη Νέα Δημοκρατία.
Η Αρχή διερευνά ενδελεχώς τη νομιμότητα των χορηγηθεισών επιδοτήσεων και εξετάζει πιθανές συνδέσεις με άλλα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για παράνομες δραστηριότητες, η Αρχή είναι έτοιμη να προχωρήσει σε δραστικά μέτρα. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν: Ύποπτες συναλλαγές μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγορές πολυτελών αυτοκινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων και τρόπος ζωής που δεν αντιστοιχεί στα δηλωθέντα εισοδήματα
Εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες, η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων. Παράλληλα, τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στους ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση και δικαστική διερεύνηση.
