Στο επίκεντρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος και κατ’ εξακολούθηση απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται αγρότης σε αγροτική περιοχή του νομού Τρικάλων. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαστικής διερεύνησης, έπειτα από σχετικό πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Ο συγκεκριμένος αγρότης φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις άνω των 200.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα έτη 2020 και 2021, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά ή ψευδή στοιχεία. Αντί τα χρήματα να κατευθυνθούν στην αγροτική παραγωγή, όπως προβλέπεται, φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις σε τομείς εντελώς άσχετους με τη γεωργική δραστηριότητα, με στόχο –κατά τις Αρχές– να αποκτήσουν νομιμοφανή χαρακτήρα.
Χρήματα παντού, εκτός από τα χωράφια
Το πόρισμα που έχει ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκαλύπτει πλήθος ύποπτων κινήσεων:
-
Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά
-
Αγορά δύο μεγάλων εκτάσεων γης εκτός σχεδίου
-
Καταθέσεις σε χρηματοοικονομικές εταιρείες
-
Αγορές κρυπτονομισμάτων μέσω διεθνών πλατφορμών
-
Τοποθέτηση κεφαλαίων σε τραπεζικά επενδυτικά προϊόντα
-
Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας – πιθανώς για απόκρυψη μετρητών
Το αποκορύφωμα ήρθε το 2024, όταν απέκτησε πολυτελές υβριδικό όχημα τύπου Mercedes GLA, αξίας άνω των 55.000 ευρώ, χωρίς να δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του.
Η Αρχή θεωρεί ότι όλες αυτές οι κινήσεις συνδέονται άμεσα με τους λογαριασμούς όπου κατατέθηκαν οι επιδοτήσεις. Καθώς δεν προκύπτουν εναλλακτικές νόμιμες πηγές προέλευσης, έχει ήδη διαταχθεί η δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, των επενδύσεων, της τραπεζικής θυρίδας, αλλά και των ακινήτων και του πολυτελούς οχήματος.
Αγρότης… επενδυτής
Ο φερόμενος ως δράστης είχε το προφίλ ενός συνηθισμένου επαρχιώτη αγρότη: καταγωγή από ορεινό χωριό, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρόσβαση σε επιδοτήσεις. Όμως, η πολυτελής αγοραστική συμπεριφορά του –σε πλήρη αναντιστοιχία με τα φορολογικά του δεδομένα– κίνησε τις υποψίες και οδήγησε στην ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μίσθωση τραπεζικής θυρίδας στην Εθνική Τράπεζα Τρικάλων, καθώς θεωρείται πιθανό ότι χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη μετρητών που δεν πέρασαν από το τραπεζικό σύστημα.
Η υπόθεση δεν θεωρείται μεμονωμένη. Πληροφορίες αναφέρουν πως διερευνώνται και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις στον αγροτικό τομέα, καθώς τα συστήματα ελέγχου στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις παρουσιάζουν σημαντικά κενά, τα οποία –όπως φαίνεται– κάποιοι δεν διστάζουν να εκμεταλλευτούν.
