Σε νέες δικαστικές περιπέτειες εμπλέκεται ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τις κρατικές αρχές. Η εμπλοκή του έρχεται στο φως μετά την αποκάλυψη ενός πολυδαίδαλου κυκλώματος έκδοσης πλαστών τιμολογίων από ανύπαρκτες επιχειρήσεις, με το ύψος της ζημιάς να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει και κατασχέσει 500.000 ευρώ, ενώ οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 18.
Εταιρίες-μαϊμού και ξέπλυμα χρημάτων
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμορία είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο ανύπαρκτων εταιρειών, γνωστών και ως «εταιρίες-μαϊμού», οι οποίες εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) δεν καταβαλλόταν ποτέ στο ελληνικό δημόσιο, με αποτέλεσμα οι δράστες να ξεπλένουν έσοδα και έξοδα, σύμφωνα με την αστυνομία.
Ο τηλεπαρουσιαστής φέρεται να είναι βασικό μέλος του κυκλώματος, καθώς εμφανίζεται ως κύριος αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, μέσω των οποίων διακινήθηκαν χρήματα άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Έρευνες της Αστυνομίας και συλλήψεις
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αττικής διερευνά τη δράση της συμμορίας εδώ και μήνες. Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν κινήσεις των υπόπτων, συναλλαγές και τα εκδιδόμενα τιμολόγια, εντοπίζοντας ότι οι εταιρίες-μαϊμού ανακύκλωναν τεράστια χρηματικά ποσά και νομιμοποιούσαν ύποπτα κέρδη.
Ο άνθρωπος στην ηγεσία του κυκλώματος είναι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής και αδερφός επικεφαλής τοπικής παράταξης στον ίδιο δήμο, χωρίς προηγούμενα προβλήματα με τις αρχές.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί λογιστές, δευτερεύοντα μέλη της συμμορίας και άτομα που είχαν συναλλαγές με το κύκλωμα. Η έρευνα συνεχίζεται με δεκάδες εφόδους σε σπίτια και γραφεία, ενώ περισσότερες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Διαβάστε επίσης:
Μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος: 17 συλλήψεις για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ
