Με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο φρόντιζαν να απομυζούν δημόσιο χρήμα τα μέλη ενός πολυπλόκαμου κυκλώματος, που δρούσε για χρόνια χωρίς να κινεί υποψίες. Χρησιμοποιώντας εικονικά τιμολόγια, εταιρείες-φαντάσματα, ψευδείς φορολογικές δηλώσεις και ακόμη και εικονικά διαζύγια, οι εμπλεκόμενοι έστησαν μια απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του ελληνικού κράτους.
Μέθοδος χωρίς όρια: Από το ΦΠΑ μέχρι το οικογενειακό δίκαιο
Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε εσκεμμένα διαζύγια-«μαϊμού», προκειμένου να προστατεύσουν περιουσιακά τους στοιχεία από μελλοντικές κατασχέσεις ή δεσμεύσεις. Η πρακτική αυτή αποκαλύφθηκε μετά την αποκάλυψη της απάτης και την έναρξη καταθέσεων στην Οικονομική Αστυνομία.
Παράλληλα, μέσα από ψευδή τιμολόγια και εικονικές εταιρείες, η οργάνωση διεκδικούσε παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ.
Διάλογοι-σοκ: «Έχουμε χαρτί για καύσιμα; Τιμολόγιο 150.000 ευρώ»
Το Star δημοσίευσε αποκαλυπτικούς διαλόγους μεταξύ μελών της συμμορίας, οι οποίοι δείχνουν ξεκάθαρα τον κυνισμό και την οργανωμένη μεθοδολογία της ομάδας.
Η.Α.: «Αν χρειαστούν χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;»
Ν.Χ.: «Χαρτί, τιμολόγιο θες;»
Η.Α.: «Ναι, ναι.»
Ν.Χ.: «Τι ποσό;»
Η.Α.: «150.000. Βρίσκουμε;»
Σε άλλη συνομιλία, όταν μέλος της οργάνωσης ρωτά για την προέλευση χρημάτων, ο φερόμενος αρχηγός απαντά:
Λ.Π.: «Αυτά τι είναι; Από ΦΠΑ;»
Η.Α.: «Όχι, από εισόδημα.»
Λ.Π.: «Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση;»
Η.Α.: «Ναι, ναι.»
Οι εικονικές εταιρείες φέρονται να ξεκίνησαν να λειτουργούν ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024, υπό την καθοδήγηση του Η.Α. και με τη συνδρομή τριών λογιστών.
Λογιστής «έδωσε» τον εγκέφαλο: «Μου ζητούσε να στήνω εταιρείες, με πλήρωνε με ποσοστά»
Λογιστής που κατέθεσε στις Αρχές φέρεται να αναγνώρισε τον Η.Α. ως επικεφαλής της επιχείρησης, δηλώνοντας ότι του ζητούσε να ιδρύει εικονικές εταιρείες και τον αποζημίωνε με ποσοστά από τα κέρδη των «επιστροφών».
Η εμπλοκή της Mega Special Constructions και οι συναλλαγές με Barkingwell Media
Η έρευνα έχει πλέον αγγίξει και γνωστά επιχειρηματικά ονόματα. Η Mega Special Constructions, μία από τις εικονικές εταιρείες του κυκλώματος, φέρεται να εξέδωσε πέντε εικονικά τιμολόγια προς την Barkingwell Media AE του Νίκου Κοκλώνη, συνολικής αξίας 1.530.000 ευρώ.
Με την άρση τραπεζικού απορρήτου, αποκαλύφθηκαν συναλλαγές και συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων. Καταγράφηκαν επαφές τόσο στα γραφεία της Barkingwell στην Κάντζα, όσο και στην πατρική οικία του Η.Α. στις Αχαρνές.
Οι Αρχές ερευνούν εάν υπήρξε χρήση επαφών στην ΑΑΔΕ για να εγκρίνονται οι παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει ακόμα σε απαγγελία κατηγοριών εναντίον του κ. Κοκλώνη.
Οι ηλικιωμένες “πρόεδροι” και οι 370 εικονικές εταιρείες
Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα, ηλικιωμένες γυναίκες τοποθετούνταν ως «πρόεδροι» ή νόμιμοι εκπρόσωποι σε τουλάχιστον 370 εταιρείες, οι οποίες λειτουργούσαν αποκλειστικά ως οχήματα για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την είσπραξη χρημάτων από επιστροφές φόρων ή επιδοτήσεις.
Το επόμενο βήμα: Κατασχέσεις και νέες διώξεις
Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με δεκάδες ύποπτες συναλλαγές να ελέγχονται αναδρομικά και με ενδεχόμενο να κινηθούν διαδικασίες για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, καταλογισμό διοικητικών προστίμων και ποινικές διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
