Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν ενώπιον του 32ου ανακριτή για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένες φορολογικές απάτες μέσω εικονικών τιμολογίων. Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, ύστερα από πολύωρη διαδικασία.
Μεταξύ των προφυλακισθέντων βρίσκεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο φερόμενος «αρχηγός» του κυκλώματος, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει δίκτυο εταιρειών-“βιτρινών” με στόχο την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.
Η δικογραφία αναφέρει ότι την περίοδο 2023-2025 η οργάνωση διαχειριζόταν περισσότερες από 370 εικονικές εταιρείες, αποκομίζοντας παράνομο όφελος ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, ενώ εκκρεμεί παρακρατούμενος φόρος σχεδόν 3,8 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό που συνδέεται με τη ζημία του Δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 12 εκατ. ευρώ.
Προφυλακίστηκαν επίσης ο αδελφός του φερόμενου αρχηγού — δημοτικός υπάλληλος — ένα φιλικό του πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής εικονικής κατασκευαστικής εταιρείας και δύο ακόμη άτομα, τα οποία φέρονται να σχετίζονται με τις ίδιες εταιρείες.
Επεισοδιακή η διαδικασία στον ανακριτή
Η διαδικασία δεν κύλησε χωρίς εντάσεις. Ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος τελικά αφέθηκε ελεύθερος με ηλεκτρονική επιτήρηση (“βραχιολάκι”), τραυματίστηκε όταν έπεσε από τα σκαλιά του κτιρίου 10 στα δικαστήρια, όπου διεξάγονταν οι απολογίες. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ.
Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι συνολικά εννέα αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Σε επόμενο στάδιο, αναμένεται να απολογηθούν εκ νέου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Τι υποστήριξε ο φερόμενος «εγκέφαλος»
Ο 52χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη Δυτική Αττική, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. Υποστήριξε ότι πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία που δραστηριοποιείται νόμιμα στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
«Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν ελέγχω πλήθος εταιρειών μέσω “αχυρανθρώπων”», φέρεται να δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι σχέσεις του με τους συγκατηγορούμενούς του είναι φιλικές ή επαγγελματικές.
Ο ίδιος επισήμανε ότι δεν εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί ή μετρητά από τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας και πως η ΑΑΔΕ δεν έχει εκδώσει οριστικές πράξεις καταλογισμού εις βάρος του. «Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ», ανέφερε στην απολογία του.
Οι θέσεις των υπολοίπων κατηγορουμένων
Τις κατηγορίες αρνήθηκε και ένας 36χρονος λογιστής, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή εγγύησης. Υποστήριξε ότι γνώριζε μόνο τον 52χρονο και πως περιοριζόταν στην υποβολή δηλώσεων που του παραδίδονταν έτοιμες, χωρίς να έχει πρόσβαση στους κωδικούς των εταιρειών στο Taxisnet.
Ο συνήγορός του, Δημήτρης Ζορμπάς, τόνισε ότι ο εντολέας του «δεν είχε γνώση για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή απάτη κατά του Δημοσίου».
Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα ενώπιον του 32ου ανακριτή.
