Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.
Συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα, ανάμεσά τους οι αρχηγοί της οργάνωσης, εκ των οποίων 5 αλλοδαποί (2 από το Μπαγκλαντές, 3 από τη Συρία) και ένας ημεδαπός, ηλικίας 36 έως 55 ετών.
Μέθοδοι δράσης της οργάνωσης
Η οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014, μέσω δικτύου 9 εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες συχνά άλλαζαν νομική μορφή και χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ή ανύπαρκτα πρόσωπα με πλαστά ή υφαρπαγμένα έγγραφα.
Τα αρχηγικά μέλη υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για εργαζόμενους που δεν ασφαλίζονταν πραγματικά και απέφευγαν την καταβολή φόρων (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος). Παράλληλα, αξιοποιούσαν λογιστή για την τεχνική υποστήριξη της παράνομης δραστηριότητας και είχαν επεκτείνει τη δράση τους στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.
Για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους, προέβαιναν σε αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών οχημάτων και μεταφορές κεφαλαίων μέσω ψευδών στοιχείων.
Οικονομική ζημία και κατασχέσεις
Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.190.491 ευρώ, από τα οποία 1.634.976 ευρώ αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.514 ευρώ μη καταβληθέντες φόρους.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν έγγραφα, σφραγίδες, 15.655 ευρώ μετρητά, τραπεζικές επιταγές αξίας 19.800 ευρώ, 37 χρυσές λίρες, πλαστό διαβατήριο, πλήθος καρτών ανάληψης, 12 κινητά και 5 οχήματα. Παράλληλα, βρέθηκαν 29 εργαζόμενοι που δεν είχαν δηλωθεί, ενώ δεσμεύτηκαν 4 ακίνητα των αρχηγικών μελών και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.
Οι συλληφθέντες, με την σχηματισθείσα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
