Περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που δεν δικαιολογούνται από τα επίσημα εισοδήματά του εντοπίστηκαν στον γνωστό ως “Φραπέ”, τον παραγωγό από την Κρήτη που εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία αφορά την περίοδο 2021–2023, αποκάλυψε σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και της πραγματικής περιουσίας του ελεγχόμενου.
Δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες – Πολυτελή οχήματα στην κατοχή του
Ο συγκεκριμένος παραγωγός δεν είχε καταθέσει δήλωση πόθεν έσχες, όπως ήταν υποχρεωμένος. Από την οικονομική ανάλυση προέκυψε ότι 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι αδικαιολόγητα ως προς την προέλευσή τους.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν στην κατοχή του οκτώ αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και μια πολυτελής Jaguar.
Ο φάκελος στον εισαγγελέα – Εξετάζεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Βάσει των ευρημάτων, η Αρχή διαβιβάζει τον φάκελο στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες. Παράλληλα, η υπόθεση θα εξεταστεί και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο θα κρίνει εάν συντρέχουν λόγοι καταλογισμού προστίμων.
Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η διερεύνηση ενδεχόμενου ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.
Δήλωνε εκτάσεις στη Χίο και εισέπραττε επιδοτήσεις
Η Αρχή φέρεται να έχει εντοπίσει και άλλες ύποπτες πρακτικές, καθώς ο παραγωγός είχε δηλώσει στο παρελθόν αγροτικές εκτάσεις στη Χίο, χωρίς να τις κατέχει, και έλαβε επιδοτήσεις βάσει αυτών των δηλώσεων.
Όπως ισχυρίστηκε αργότερα, η δήλωση αυτή έγινε εκ παραδρομής, ωστόσο δεν προχώρησε στην επιστροφή των χρημάτων, ούτε έγινε σχετική διεκδίκηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Σε εξέλιξη η έρευνα – Αναμένονται εξελίξεις
Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν συμπληρωματικά στοιχεία για τον εμπλεκόμενο παραγωγό και τις πηγές προέλευσης της περιουσίας του.
Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες εξελίξεις, τόσο σε δικαστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.
Διαβάστε επίσης:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 30 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα
