Από σήμερα και μέχρι τη Δευτέρα, οι κατηγορούμενοι για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2018 και μετά θα απολογηθούν ενώπιον αρμόδιου Ευρωπαίου ανακριτή. Σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων δώδεκα κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, η οποία χθες αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Η γυναίκα αυτή αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, ενώ αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Υποστήριξε ότι ξεκίνησε αγροτική δραστηριότητα το 2019 με κύρια καλλιέργεια το βαμβάκι και ότι ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων της υπέδειξε διαθέσιμες εκτάσεις, παραπέμποντάς την σε λογιστή για τις διαδικασίες. Πίστευε ότι όλα γίνονταν νόμιμα, αλλά διαπίστωσε ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν την κυριότητα των ακινήτων και μήνυσε τον μεσίτη και τον λογιστή για απάτη. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφορούν επιδοτήσεις 500, 800 και 1.000 ευρώ και υποστηρίζουν ότι όλες οι ενέργειές τους ήταν νόμιμες.
Δράση της εγκληματικής οργάνωσης
Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην τέλεση κακουργηματικών απατών σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Η οργάνωση υποβάλλε ψευδείς αιτήσεις για παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία τουλάχιστον 5.017.662 ευρώ, με εκτιμήσεις ότι η συνολική ζημία μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν 14 οχήματα, 4 δίκυκλα, θεριζοαλωνιστική μηχανή, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, κάρτες κρυπτονομισμάτων, κοσμήματα, ρολόγια, σφραγίδες επιχειρήσεων, πλήθος ενωτίων αιγοπροβάτων και βοοειδών, καθώς και 34.720 ευρώ σε μετρητά.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και πληροφορίες που έφτασαν στο Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Η εγκληματική οργάνωση συνέχιζε τη δράση της με την ίδια μεθοδολογία, τα ίδια αρχηγικά μέλη και στόχο μέχρι σήμερα.
Η μεθοδολογία της απάτης
Τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών και τα καταχωρούσαν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων ή μελών της οργάνωσης. Υπέβαλλαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, δηλώνοντας ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου και μαζικά καταχωρώντας αγροτεμάχια ως «ακτημονικά», ώστε να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη επιλεξιμότητα και περισσότερα βοσκοτόπια από τη δημόσια κατανομή.
Συνεργάζονταν με λογιστές και υπαλλήλους ΚΥΔ για τη σύνταξη, υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων, ενώ τα περισσότερα αγροτεμάχια βρίσκονταν μακριά από τον τόπο κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών, καθιστώντας αδύνατη την καλλιέργεια.
Οι ρόλοι μέσα στην οργάνωση
Η οργάνωση είχε σαφώς καθορισμένους ρόλους. Ο 38χρονος ήταν αρχηγικό μέλος και συντόνιζε όλη τη δραστηριότητα, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης. Η 30χρονη συμμετείχε μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών και IP διευθύνσεων για την υποβολή αιτήσεων. Ο 68χρονος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος για χρηματικές μεταφορές, ο 36χρονος υπάλληλος ΚΥΔ επεξεργαζόταν και υπέβαλλε αιτήσεις, ενώ ο 54χρονος λογιστής βοηθούσε στη σύνταξη και μεταφορά χρημάτων. Τα υπόλοιπα μέλη εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων, ενώ 26 άτομα υπέβαλλαν ψευδείς αιτήσεις για παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.
Νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων και κατασχέσεις
Η οργάνωση χρησιμοποιούσε τραπεζικούς λογαριασμούς, μεσολαβητές, εικονικά τιμολόγια, στοιχηματικούς λογαριασμούς και κρυπτονομίσματα για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων. Επιπλέον, άλλαζαν διευθύνσεις ή χρησιμοποιούσαν γάμους για να αποφύγουν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν Ι.Χ., δίκυκλα, θεριζοαλωνιστική μηχανή, κινητά, υπολογιστές, ψηφιακά μέσα, σφραγίδες επιχειρήσεων, έγγραφα και 34.720 ευρώ σε μετρητά. Σε μία οικία βρέθηκαν 22 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί 29 εμπλεκομένων δεσμεύθηκαν συνολικά για 120.000 ευρώ, ενώ θα ακολουθήσει έρευνα σε στοιχηματικούς λογαριασμούς.
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιδοτήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις νομοθεσίας για τις υπεύθυνες δηλώσεις.
