Προφυλακιστέος κρίθηκε, έπειτα από πολύωρη απολογία ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που φέρεται να λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκομίζοντας παράνομα χρηματικά ποσά μέσω εικονικών επιδοτήσεων εκατομμυρίων ευρώ. Με την απόφαση αυτή, οι προφυλακίσεις στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δέκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε μέρος των πράξεων που του αποδίδονται, ωστόσο αρνήθηκε ότι είχε τον ρόλο του οργανωτή, υποστηρίζοντας πως το κατηγορητήριο «μεγεθύνει τη συμμετοχή του».
«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει, αλλά με κατηγορείτε για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο να φορτώνομαι ευθύνες άλλων. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα δεν μπορεί να θεωρείται εγκληματική οργάνωση», φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος ενώπιον των αρχών.
Παράλληλα, ζήτησε να μην εμπλέκεται η πρώην σύζυγός του, υποστηρίζοντας πως δεν είχε καμία γνώση ή συμμετοχή στις επίμαχες οικονομικές συναλλαγές.
Ολοκληρώνεται ο κύκλος των απολογιών
Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων συνεχίζονται ενώπιον του Έλληνα εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή Κυρίλλου Σιάτρα και της αρμόδιας Ευρωπαίας εισαγγελέως. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί αναμένεται να ολοκληρώσουν το κύριο στάδιο των ανακρίσεων τις επόμενες ημέρες.
Χθες, απολογήθηκαν τα μέλη της λεγόμενης «αρχηγικής ομάδας» — ο φερόμενος αρχηγός, η σύζυγός του και ο υπαρχηγός του κυκλώματος. Η απολογία του πατέρα του πρώτου αναβλήθηκε, καθώς ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ομάδα αυτή είχε τον έλεγχο των οικονομικών ροών, φρόντιζε για τη διανομή των παράνομων ποσών και συντόνιζε τις εικονικές δηλώσεις επιδοτήσεων που υποβάλλονταν σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το κατηγορητήριο και οι μέθοδοι ξεπλύματος
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) αποδίδει στους εμπλεκόμενους τη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου.
Η ζημία που καταγράφεται στη δικογραφία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το συνολικό ποσό να είναι πολλαπλάσιο.
Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει πολύπλοκο δίκτυο μετακινήσεων χρημάτων, με τεχνικές όπως:
- «Smurfing», δηλαδή συχνές καταθέσεις μικρών ποσών για αποφυγή εντοπισμού,
- Μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και συνεργατών,
- Χρήση στοιχηματικών πλατφορμών για «ανακύκλωση» χρημάτων,
- Εικονικές αγοραπωλησίες και απόκτηση πολυτελών αγαθών για να φαίνονται νόμιμα τα ποσά.
Οι δικαστικές και ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, με στόχο να αποκαλυφθεί η πλήρης διαδρομή του χρήματος και το πραγματικό εύρος του κυκλώματος.
