Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, καθώς και δώδεκα ακόμη προσώπων που φέρονται να έχουν λάβει χρηματικά ποσά από αυτούς ως «αμοιβή».
Η δέσμευση αφορά κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, καθώς και τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία. Η Αρχή εκτιμά ότι τα ποσά που εισέπραξαν από αμερικανικές υπηρεσίες συνδέονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική Δικαιοσύνη και ότι, τη στιγμή που εντάχθηκαν στο καθεστώς μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις λόγω οικονομικού κινήτρου.
Οι σχετικές εντολές έχουν αποσταλεί σε ελληνικά και ελβετικά τραπεζικά ιδρύματα. Η ενέργεια αυτή οδηγεί σε νέα προκαταρκτική έρευνα, καθώς πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, δεδομένου ότι οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων είχαν εμπλέξει δέκα πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση Novartis.
Παράλληλα, δεσμεύθηκαν λογαριασμοί 12 ακόμη ατόμων στα οποία φαίνεται να μεταφέρονταν χρήματα από τους δύο κατηγορούμενους χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, με αποτέλεσμα να ζητείται ξεχωριστός έλεγχος για πιθανή συμμετοχή τους σε ξέπλυμα χρήματος.
Η απόφαση της Αρχής βασίστηκε και στην πρόσφατη πρωτόδικη καταδίκη των δύο μαρτύρων για ψευδείς καταθέσεις εις βάρος πολιτικών, με ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.
Κατά την επανεξέταση των χρηματικών ροών από τις αμερικανικές αρχές, εντοπίστηκαν ενδείξεις ότι τα ποσά σχετίζονταν με τις καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι καταθέσεις τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ φαίνεται να είχαν ως κοινό κίνητρο την οικονομική ωφέλεια.
Η χαρτογράφηση των διαδρομών του χρήματος αποκάλυψε μεταφορές προς ελβετικούς λογαριασμούς ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ για τον έναν μάρτυρα και περίπου 17 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη, ενώ προς τα 12 επιπλέον πρόσωπα εντοπίστηκαν πιστώσεις από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς εμφανή αιτιολογία.
Η Δικαιοσύνη έχει πλέον τον τελευταίο λόγο για το αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και αν θα ασκηθούν διώξεις.
