Σοβαρές αποκαλύψεις για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη, η οποία φέρεται να εισέπραξε παράνομα περίπου 1,7 εκατ. ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τις 16 συλλήψεις που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ως αρχηγός της οργάνωσης φέρεται γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγεται λογιστής και διευθυντικό στέλεχος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και η σύζυγός του, δικηγόρος στο επάγγελμα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 42 πρόσωπα, ενώ ένα ακόμη μέλος της ομάδας έχει αποβιώσει το 2024.
Παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2019 έως και το 2025, προχωρώντας κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή σε απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Η μέθοδος που ακολουθούσαν βασιζόταν στην υποβολή ψευδών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.
Τα μέλη της ομάδας δήλωναν αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα, μισθωμένα ή κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς να αποδεικνύεται η πραγματική νομή ή χρήση τους. Παράλληλα, εμφανίζονταν να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο που είτε δεν υπήρχε είτε δεν αντιστοιχούσε στα δηλωθέντα στοιχεία.
Ο ρόλος των ΚΥΔ και των τραπεζικών λογαριασμών
Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος είχαν εργαζόμενοι σε τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, οι οποίοι συνέβαλαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των αιτήσεων. Συνολικά, εκτιμάται ότι υποβλήθηκαν 143 αιτήσεις για τα έτη 2019 έως 2025. Την ίδια στιγμή, άτομα με λογιστικές γνώσεις φέρονται να διευκόλυναν τη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 11 τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι ανήκαν σε πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων. Ανάμεσά τους βρέθηκε και λογαριασμός αποβιώσαντος, στον οποίο καταγράφηκαν πιστώσεις και αναλήψεις ακόμη και μετά τον θάνατό του.
Μετρητά, χρυσός και ηλεκτρονικά ευρήματα
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, λογιστικό γραφείο, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και οχήματα, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικά χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ράβδος χρυσού, χρυσές λίρες και κοσμήματα, καθώς και πλήθος εγγράφων, τραπεζικών καρτών, κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και ψηφιακών μέσων αποθήκευσης.
Συντονισμένη επιχείρηση και βαριές κατηγορίες
Η αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση, με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών τμημάτων οργανωμένου εγκλήματος και ομάδων ΟΠΚΕ.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπεύθυνων δηλώσεων. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.
