Σοβαρά και πολυεπίπεδα ευρήματα κατέγραψε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήθηκε σε πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με γεωγραφικό επίκεντρο την Κρήτη. Ο έλεγχος αποκάλυψε κινήσεις κεφαλαίων και περιουσιακά στοιχεία που, σύμφωνα με την Αρχή, δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα των εμπλεκομένων.
Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται αγορές αγροτεμαχίων, επενδύσεις δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε στοιχηματικές εταιρείες, ανέγερση κατοικιών με πισίνες, που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και τραπεζική θυρίδα με αυξημένη επισκεψιμότητα. Κατόπιν αυτών, με διάταξη του προέδρου της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διατάχθηκε η δέσμευση της περιουσίας τόσο των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών όσο και στενών συγγενικών τους προσώπων, τα οποία εμφανίζονται ως συνεργοί.
Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία και να ενσωματωθεί στη σχετική δικογραφία. Η υπόθεση μετά τις πρόσφατες απολογίες έχει ήδη οδηγήσει στην προφυλάκιση δύο προσώπων, που φέρονται ως βασικοί πρωταγωνιστές, του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη και του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη. Πέρα από τα στοιχεία που ήδη έχουν συλλέξει οι δικαστικές Αρχές για την υπόθεση, «λαβράκια» έβγαλε και η έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται να έχει τοποθετήσει ποσό άνω των 700.000 ευρώ σε ηλεκτρονικό στοιχηματικό λογαριασμό. Ειδικότερα, ποσό ύψους 764.419 ευρώ καταγράφηκε σε παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025.
Οι αιτιολογίες
Παράλληλα, από τον έλεγχο τραπεζικών δεδομένων προέκυψε ότι σε κοινό λογαριασμό κατηγορουμένων, κατά το χρονικό διάστημα από 4 Ιανουαρίου 2019 έως 9 Δεκεμβρίου 2025, πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με αιτιολογία πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και επιπλέον 257.737 ευρώ ως αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Τα ποσά αυτά αναλήφθηκαν στη συνέχεια, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους μεταφέρθηκε σε τρίτους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στα ευρήματα που αφορούν την ανέγερση ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης από εταιρεία συμφερόντων του κατηγορούμενου λογιστή και συγγενικών του προσώπων. Παρότι στις φορολογικές δηλώσεις ως έτος κατασκευής αναφέρεται το 2023, για την περίοδο 2019-2024 δεν δηλώθηκαν δαπάνες που να δικαιολογούν την ανέγερση κατοικιών με πισίνες, γεγονός που, σύμφωνα με την Αρχή, ενισχύει τις υπόνοιες χρηματοδότησης από εγκληματικό προϊόν.
Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφηκαν 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό συγγενικού προσώπου του λογιστή, ποσό που χαρακτηρίζεται επιλήψιμο, καθώς δεν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα της ατομικής του επιχείρησης. Παράλληλα, σε τραπεζική θυρίδα συγγενικού προσώπου σημειώθηκαν 12 επισκέψεις μέσα σε έναν χρόνο, στοιχείο που, κατά την Αρχή, δημιουργεί υπόνοιες απόκρυψης μέρους του παράνομου οφέλους.
Με τη διάταξη του προέδρου της Αρχής απαγορεύεται η μεταβίβαση των εντοπισθέντων ακινήτων και αγροτεμαχίων καθώς και κάθε πρόσβαση ή επίσκεψη στην επίμαχη τραπεζική θυρίδα.
Εφημερίδα Απογευματινή
