Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξάρθρωσε πολυμελή εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν από το 2019 σε απάτες με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Η οργάνωση λειτουργούσε μέσω εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών, παραπλανώντας πολίτες με υποσχέσεις για υψηλές και ασφαλείς αποδόσεις, ενώ η δράση της εκτεινόταν και εκτός Ελλάδας.
Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα στις 5 Μαρτίου 2026, με 12 συλλήψεις και 6 ακόμα άτομα υπό δικογραφία. Τα μέλη κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και τα κρυπτονομίσματα.
Πυραμιδικό σχήμα
Η οργάνωση λειτουργούσε ως σχήμα Ponzi, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια νέων επενδυτών για την πληρωμή εικονικών αποδόσεων στους παλαιότερους. Παρουσίαζαν ψηφιακά tokens χωρίς πραγματική αξία ως αξιόπιστες επενδύσεις και χρησιμοποιούσαν εικονικά πορτοφόλια και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια για απόκρυψη κεφαλαίων. Η δομή της οργάνωσης ήταν αυστηρά ιεραρχική, με ηγετικό πυρήνα 4 ατόμων, τρία ανώτερα στελέχη και επτά επιχειρησιακά μέλη που στρατολογούσαν θύματα και προωθούσαν τα επενδυτικά σχήματα.
Τα μέλη παρουσίαζαν πολυτελή τρόπο ζωής και δημιουργούσαν αίσθηση «μοναδικής ευκαιρίας», προκειμένου τα θύματα να λάβουν βιαστικές αποφάσεις, συμμετέχοντας σε διαδικτυακά και δια ζώσης σεμινάρια. Στις περιπτώσεις κατάρρευσης πλατφορμών, προωθούσαν νέα σχήματα με διαφορετική εμπορική ονομασία.
Οικονομική ζημία
Το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οικονομική ζημία των 73 ταυτοποιημένων θυμάτων φτάνει τουλάχιστον τα 760.900 ευρώ. Η Αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε χρηματικά ποσά, πολυτελή οχήματα, όπλα, ψηφιακά πορτοφόλια, έγγραφα, συμφωνητικά εμπιστευτικότητας, καθώς και στοιχεία για off shore εταιρείες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη για νομιμοποίηση των εσόδων τους.
Η διερεύνηση περιλάμβανε συνεργασία με ευρωπαϊκές αρχές, καθώς και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και ροών κρυπτονομισμάτων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.
