Ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων ασκήθηκε σε βάρος 22 συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για:
Σύσταση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Απάτη κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, με όφελος άνω των 120.000 ευρώ
Πλαστογραφία από κοινού
Υποβολή και καταχώρηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων στο ΓΕΜΗ
Φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και 200.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και από κοινού
Φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, με διαφυγόντα φόρο άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος), σε διακεκριμένη περίπτωση και κατ’ εξακολούθηση
Παράλληλα, οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, για να απολογηθούν για τις πράξεις τους και τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα.
