Στην εξάρθρωση του περίφημου κυκλώματος «διασήμων», που δραστηριοποιούνταν μέσω εικονικών εταιρειών και εκμεταλλευόταν τον e-ΕΦΚΑ, προχώρησαν οι αρχές σε μεγάλη επιχείρηση στην Αττική. Από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν δημιουργήσει δομημένη οργάνωση με σαφείς ρόλους, εκμεταλλεύονταν εικονικές και πραγματικές επιχειρήσεις και απέσπασαν παράνομα κεφάλαια από το ελληνικό Δημόσιο.
Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων μοντέλα, επιχειρηματίες, TikTokers και πρώην παίκτες reality, χρησιμοποίησαν τα χρήματα για πολυτελή ζωή, αποκτώντας ακίνητα, οχήματα και κοσμήματα, ενώ οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο ξεπερνούν τα 31 εκατομμύρια ευρώ.
Η δομή του κυκλώματος
Το δίκτυο λειτουργούσε με 226 νομικά πρόσωπα και τρεις κατηγορίες εταιρειών:
- Εταιρείες με πραγματικά στοιχεία για την έναρξη δραστηριοτήτων.
- Εταιρείες με «αχυράνθρωπους» για αποσύνδεση των πραγματικών διαχειριστών.
- Εικονικές εταιρείες χωρίς οικονομική δραστηριότητα ή φυσική έδρα, με πλαστά στοιχεία ή κλεμμένα ΑΦΜ, χρησιμοποιούμενες για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη φοροδιαφυγή.
Το δίκτυο διασφάλιζε τη συνεχή ροή παράνομων εσόδων, τα οποία κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για πολυτελή περιουσιακά στοιχεία.
Κατασχέσεις και ποινικές διώξεις
Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν πλάκες χρυσού, χρυσές λίρες, ρολόγια, 9 αυτοκίνητα, 10 μοτοσικλέτες, ποσότητα ναρκωτικών, κινητά τηλέφωνα και 156.425 ευρώ σε μετρητά.
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε βάρος των 22 συλληφθέντων για: συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι διώκονται επίσης για πλημμελήματα, όπως μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.
