Έρευνες στο σπίτι και το γραφείο του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά εικαζόμενη υπεξαίρεση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Η υπόθεση σχετίζεται με χρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και με πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στο στόχαστρο και έξι εταιρείες
Η εντολή επεκτείνεται και σε έξι εταιρείες, οι οποίες φέρονται – σύμφωνα με πόρισμα της αρμόδιας αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων – να εμπλέκονται στη διαχείριση των επίμαχων προγραμμάτων.
Οι έρευνες διεξάγονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και την Οικονομική Αστυνομία, που εξετάζουν τόσο προσωπικούς όσο και επαγγελματικούς χώρους των εμπλεκομένων.
Υπόνοιες για υπεξαίρεση εκατομμυρίων
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, ποσά που φτάνουν τα εκατομμύρια ευρώ από επτά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ φέρονται να έχουν ιδιοποιηθεί.
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν γίνει ενέργειες απόκρυψης των χρημάτων, προκειμένου να αποκρυβεί η προέλευσή τους.
