Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα.
Κατά περίπτωση τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις εξής κακουργηματικές πράξεις :
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (για τρεις κατηγορούμενους )
- Συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση
- Απάτη άνω των 120 000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ
- Συνέργεια στην απάτη
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες αφού πρώτα ενημερωθούν για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.
