Μεγάλη υπόθεση φερόμενης φορολογικής απάτης με ζημία τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο αποκάλυψε το ελληνικό FBI, έπειτα από επιχείρηση σε βάρος στελεχών μεγάλης αλυσίδας πιτσαριών που δραστηριοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα. Ο διευθύνων σύμβουλος και ακόμη οκτώ στελέχη συνελήφθησαν, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, η πρακτική φέρεται να εφαρμοζόταν συστηματικά από το 2022. Η αλυσίδα διαθέτει περίπου 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι πειραγμένες ταμειακές μηχανές και ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο φέρεται να επέτρεπε την αλλοίωση των καταχωρίσεων μετά την ολοκλήρωση των πωλήσεων.
Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ήταν οι πελάτες να πληρώνουν κανονικά τις παραγγελίες τους, αλλά μέρος των συναλλαγών να μην εμφανίζεται ως πραγματικό έσοδο στα φορολογικά δεδομένα, με συνέπεια να μην αποδίδεται ο αναλογών φόρος.
Το κόλπο με τις «δωρεάν» πίτσες
Κεντρικό ρόλο στο φερόμενο σχέδιο είχε η καταχώριση πληρωμένων παραγγελιών ως δωρεάν προσφορών. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων φέρονται να εντόπιζαν περιπτώσεις πελατών που πλήρωναν με μετρητά και αποχωρούσαν χωρίς να περιμένουν την έκδοση απόδειξης.
Αφού ο πελάτης έφευγε, η παραγγελία εμφανιζόταν στο σύστημα ως «δωρεάν πίτσα», παρότι είχε εξοφληθεί κανονικά. Με αυτόν τον τρόπο, η συναλλαγή φέρεται να εμφανιζόταν με μηδενική αξία, αποκρύπτοντας τον αντίστοιχο τζίρο και τον ΦΠΑ που έπρεπε να αποδοθεί στο κράτος.
Η συγκεκριμένη μέθοδος, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αποτελούσε μέρος ενός οργανωμένου μηχανισμού που λειτουργούσε σε βάθος χρόνου. Τα μετρητά από τις συναλλαγές που δεν αποτυπώνονταν κανονικά στα φορολογικά στοιχεία φέρονται να παρακρατούνταν από τα μέλη του κυκλώματος.
Η φερόμενη ιεραρχία και το κρυφό λογισμικό
Οι ερευνητές εξετάζουν τη λειτουργία μιας οργανωμένης δομής, στην κορυφή της οποίας φέρεται να βρισκόταν ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, οι εντολές μεταφέρονταν μέσω ενδιάμεσου προσώπου προς τα στελέχη που είχαν αναλάβει την εκτέλεση του σχεδίου.
Στον επιχειρησιακό μηχανισμό φέρονται να συμμετείχαν λογιστές και προγραμματιστής, ο οποίος αποδίδεται ως ο δημιουργός ή διαχειριστής του κρυφού λογισμικού που είχε εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα. Στη βάση της δομής βρίσκονταν οι διαχειριστές των καταστημάτων, οι οποίοι φέρονται να εφάρμοζαν την πρακτική στις καθημερινές συναλλαγές.
Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές εντόπισαν στο σπίτι του φερόμενου ως ιδιοκτήτη, στα βόρεια προάστια, ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη. Στο εσωτερικό της υπήρχε χρηματοκιβώτιο με δεσμίδες μετρητών.
Μυστικές συναντήσεις και κατασχέσεις
Οι συναντήσεις των μελών της οργάνωσης φέρεται να πραγματοποιούνταν σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο επί της λεωφόρου Κηφισίας. Οι αστυνομικές έρευνες, παρουσία εισαγγελέα, οδήγησαν στην κατάσχεση περισσότερων από 500.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πολυτελών οχημάτων, κοσμημάτων και ψηφιακών πειστηρίων.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών κλιμακίων ελεγκτών της ΑΑΔΕ και στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Τα κατασχεθέντα στοιχεία αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού, η έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής και ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου. Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενες πράξεις και οι ευθύνες των κατηγορουμένων θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.
