Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί νέες τεχνολογίες όπως αλγόριθμους, τεχνητή νοημοσύνη και drones για να εντοπίσει φοροδιαφυγή, σε συνδυασμό με κλασικούς επιτόπιους ελέγχους. Οι αυτοματοποιημένες αναλύσεις σαρώνουν τα social media, εντοπίζοντας περιπτώσεις «επίδειξης πλούτου» που δεν δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματα.
Στην Κω, στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Κρουαζιέρα θα σε πάω», στελέχη της ΑΑΔΕ αγόρασαν εισιτήρια και παρακολούθησαν συναλλαγές σε σκάφη που πραγματοποιούσαν ημερήσιες εκδρομές. Σε έξι από τα οκτώ πλοία που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, όπως μη έκδοση αποδείξεων ή απόκρυψη εσόδων. Παρόμοιοι έλεγχοι είχαν προηγηθεί στη Σαντορίνη, όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 10 από τα 23 σκάφη και επιβλήθηκαν πρόστιμα 34.140 ευρώ.
Από 1η Ιουνίου έως 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 9.140 έλεγχοι, με παραβάσεις να εντοπίζονται σε 3.120 επιχειρήσεις. Σε 87 περιπτώσεις επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας, ενώ οι «κραυγαλέες» υποθέσεις αφορούσαν καφετέρια στο Ηράκλειο με απόκρυψη εσόδων 275.000 ευρώ, ξυλουργείο στην Πάρο με μη διαβίβαση 111.000 ευρώ και σούπερ μάρκετ στο Γύθειο με 101.000 ευρώ. Συνολικά, τα πρόστιμα για 173 περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS–ταμειακών μηχανών ανήλθαν σε 2,31 εκατ. ευρώ.
Από τη Μύκονο ως τη Μήλο
Τον Αύγουστο οι έλεγχοι αποκάλυψαν νέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής: κατάστημα στη Μύκονο απέκρυψε 107.000 ευρώ, ιταλικό εστιατόριο δεν έκοψε απόδειξη 28.000 ευρώ, ενώ επιχειρήσεις σε Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο βρέθηκαν με «μαύρες» συναλλαγές.
Στις Κυκλάδες, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις 18.000 ευρώ.
Ο τράπερ και η «μη κερδοσκοπική»
Μέσω αλγορίθμων, εντοπίστηκε γνωστός τράπερ που απέκρυπτε εισοδήματα άνω του 1 εκατ. ευρώ διοχετεύοντάς τα σε μη κερδοσκοπική εταιρεία. Από εκεί χρηματοδοτούνταν αγορές πανάκριβων ρολογιών, ρούχων και supercars. Στον καλλιτέχνη καταλογίστηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε φόρους και πρόστιμα.
