Σε εκτεταμένη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και ακινήτων προχώρησε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, καθώς και έξι ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Η υπόθεση σχετίζεται με φερόμενη υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος, με ποσά που υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενα από χρηματοδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαβάστε επίσης: ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μετά την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, τα κονδύλια προορίζονταν για εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2020–2025. Ωστόσο, από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις αξιοποίνων πράξεων, γεγονός που οδήγησε στη λήψη προληπτικών δεσμευτικών μέτρων.
Το δημοσίευμα της «Απογευματινής»
Την υπόθεση είχε αναδείξει στην «Απογευματινή» ο Γιώργος Κατσίγιαννης στην στήλη του «Αλάτι και Πιπέρι». Το δημοσίευμα αναφέρονταν «στη σκανδαλώδη επίδειξη πλούτου και των επιπλέον προνομίων που απορρέουν από την ενασχόλησή του με τα συνδικαλιστικά», τονίζοντας την ύπαρξη «της πολυτελούς κατοικίας στα χωριά Σέρβου και το θηριώδες SUV Volvo XC90, αξίας 100.000 ευρώ».
Το πόρισμα Βουρλιώτη
Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διέταξε τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τους ελεγχόμενους. Το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, περιλαμβάνοντας ενδείξεις για δύο κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η διαβίβαση του φακέλου σηματοδοτεί την έναρξη ποινικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Κατά την έρευνα, η Αρχή χαρτογράφησε τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων, εντοπίζοντας απευθείας αναθέσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες που κατέληγαν επαναλαμβανόμενα στις ίδιες ή εναλλασσόμενες εταιρείες. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα, οι αναθέσεις δεν είχαν καν αναρτηθεί στη Διαύγεια, στοιχείο που ενισχύει τις υπόνοιες αδιαφάνειας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο γεγονός ότι ορισμένες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες δεν διέθεταν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή ή προσωπικό για την εκτέλεση των έργων. Η Αρχή εκτιμά ότι οι εταιρείες αυτές λειτούργησαν ως «εταιρείες-οχήματα», μέσω των οποίων διοχετεύονταν κεφάλαια, μέρος των οποίων αναλαμβανόταν απευθείας σε μετρητά.
Αναλήψεις άνω των 1,5 εκατ. ευρώ
Η οικονομική ανάλυση αποκάλυψε εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων φυσικών προσώπων, χωρίς επαρκή ή νόμιμη αιτιολογία. Παράλληλα, καταγράφηκαν επαναλαμβανόμενες αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που –κατά την Αρχή– υποδηλώνει μεθόδευση απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των χρημάτων.
Στο ίδιο πλαίσιο, εντοπίστηκαν συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών, οι οποίες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, φέρονται να είχαν στόχο την τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και την επικάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων.
Με βάση το σύνολο των στοιχείων, η Αρχή καταλήγει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις οργανωμένης και μεθοδευμένης πρακτικής, που οδήγησε σε υπεξαίρεση δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων και στη συνέχεια σε ξέπλυμα χρημάτων. Η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της ποινικής διερεύνησης, με τις δικαστικές αρχές να καλούνται να αξιολογήσουν το υλικό και να προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες.
Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς από τις εισαγγελικές αποφάσεις θα κριθεί αν και σε ποιο βαθμό οι εμπλεκόμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, σε μία υπόθεση που ήδη προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στον συνδικαλιστικό και θεσμικό χώρο.
Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου
Στη σκιά σοβαρών καταγγελιών για υπεξαίρεση κονδυλίων και ενώ βρίσκεται υπό έλεγχο από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος εμφανίστηκε στη Βουλή, συμμετέχοντας στην ακρόαση φορέων για το νομοσχέδιο Κεραμέως σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η παρουσία του κορυφαίου συνδικαλιστικού παράγοντα στο Κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία, με το βάρος της έρευνας να ρίχνει βαριά σκιά στη διαδικασία.
Ο ίδιος, προαναγγέλλοντας πρόωρη αποχώρησή του από την ακρόαση, προχώρησε σε έμμεση αλλά σαφή αναφορά στην υπόθεση που διερευνάται, δηλώνοντας πως «υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση» την οποία θα διαχειριστεί «με καθαρότητα και εντιμότητα». Λίγο αργότερα, επανήλθε ζητώντας ουσιαστικά να μην ταυτιστεί η θεσμική λειτουργία της Βουλής με τη «δική του περιπέτεια».
