«ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση

Είναι μεν ένα ιστορικό κόμμα στον κύκλο της Μεταπολίτευσης, αλλά αποτελεί «βαθύ παρελθόν» ως προς την προοπτική επανένταξής του στον κύκλο διεκδίκησης της διακυβέρνησης

09:17 - 7 Φεβρουαρίου 2026

Κόσμος

Γερμανία: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Deutsche Bank

Έφοδοι σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο με φόντο πιθανές σχέσεις με Ρώσο ολιγάρχη και ξένες εταιρείες

16:50 - 28 Ιανουαρίου 2026

Ελλάδα

«Φρένο» σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών

Κάθε παίκτης έπαιζε και διακινούσε από 100 έως 1.000.000 ευρώ - Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα

17:12 - 3 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα

Μαφία της Κρήτης: Δέσμευση λογαριασμών και διεθνής έρευνα για ξέπλυμα χρήματος

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών, καθώς και η ακίνητη περιουσία των εμπλεκομένων

14:19 - 3 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα

Κύκλωμα εταιρειών ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο κατά 13,4 εκατ. ευρώ

H Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 19 προσώπων που συνδέονταν με το κύκλωμα

12:56 - 24 Ιουλίου 2025

Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά έρευνα η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος

Η έρευνα που διενεργείται εκτείνεται σε βάθος 5ετίας ή ακόμα και 10ετίας

12:30 - 6 Ιουλίου 2025

Οικονομία

Στουρνάρας: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Νέα μέτρα εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και συμμόρφωση με ευρωπαϊκό πλαίσιο.

20:45 - 30 Ιουνίου 2025

Ελλάδα

Ο Άρειος Πάγος ξεψαχνίζει δικαστές για τη Χαλκιδική

Έκτακτη επιθεώρηση από την αντιπρόεδρο, Ασημίνα Υφαντή, για την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι και οι 21 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Πολεοδομία

08:46 - 29 Απριλίου 2025

Ελλάδα

Κύκλωμα αλλοδαπών εργολάβων ζημίωσαν το δημόσιο πάνω από 100 εκατ. ευρώ

Οι διαδρομές ροής του μαύρου χρήματος που αποκάλυψε η αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος - Εμπλέκονται 40 άτομα και 15 εταιρίες

14:18 - 16 Απριλίου 2025

Ελλάδα

Ρόδος: Ξέπλεναν το μαύρο χρήμα σε διαμερίσματα και οικόπεδα

«Λαυράκια» έβγαλε ο έλεγχος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τους κατηγορούμενους στο κύκλωμα που λυμαινόταν την Πολεοδομία της Ρόδου

11:21 - 10 Απριλίου 2025

Ελλάδα

Κύκλωμα Πολεοδομίας Ρόδου: Σε μηχανικό με άνοια χρέωναν τις πλαστές άδειες

Ξεκίνησε η μαραθώνια διαδικασία απολογιών των πέντε υπαλλήλων της Πολεοδομίας Ρόδου

10:42 - 24 Μαρτίου 2025

Κόσμος

Για ξέπλυμα χρήματος μέσω αγοράς λαχείων κατηγορείται ο πρώην επίτροπος Δικαιοσύνης της Κομισιόν

Μόλις 48 ώρες μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Κομισιόν ως επιτρόπου Δικαιοσύνης, ο Ντιντιέ Ρέιντερς ανακρίθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Νωρίτερα η βελγική Αστυνομία εισέβαλε και πραγματοποίησε έρευνα στην κατοικία του στις Βρυξέλλες. Ερευνήθηκε και το εξοχικό του σπίτι στη

17:35 - 5 Δεκεμβρίου 2024