Η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες εντόπισε μια από τις πιο εντυπωσιακές και επικίνδυνες περιπτώσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Ελλάδα, με το Ελληνικό Δημόσιο να χάνει 13,4 εκατ. ευρώ. Η έρευνα ξεκίνησε όταν οι αρχές εντόπισαν μια ασυνήθιστα υψηλή επιστροφή φόρου ύψους 4 εκατ. ευρώ για μόνο ένα οικονομικό έτος, σε ένα δίκτυο 32 εταιρειών, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποίησαν εξελιγμένες μεθόδους για να αποκομίσουν παράνομο κέρδος.
Οργάνωση και Τακτικές «Αόρατων» Εταιρειών
Οι 32 ελεγχόμενες εταιρείες, όλες νεοσύστατες και συνήθως μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), εντοπίστηκαν να επιδεικνύουν υψηλό τζίρο με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών, γεγονός που κίνησε τις υποψίες των αρχών. Παρά την πολύ μικρή τους αρχική κεφαλαιοποίηση και την απουσία ουσιαστικής δραστηριότητας, οι εταιρείες κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλα ποσά επιστροφής φόρου, χωρίς να υποστούν τον απαραίτητο έλεγχο από την ΑΑΔΕ.
Η στρατηγική τους για την αποφυγή των ελέγχων αποκαλύπτεται μέσα από την ταχύτητα με την οποία τα ποσά των επιστροφών πιστώνονταν στους λογαριασμούς τους. Συχνά, οι υπεύθυνοι των εταιρειών προχωρούσαν σε αναλήψεις μετρητών ή σε μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων, ενδυναμώνοντας τα υποψίες για την ύπαρξη ενός οργανωμένου κυκλώματος.
Ενέργειες της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος
Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, μετά την αρχική ενδείξεις για τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων, προχώρησε σε άμεσες ενέργειες. Η Αρχή, με τη συνδρομή εξειδικευμένων επιστημονικών στελεχών, διαπίστωσε πως η πραγματική ζημιά προς το Ελληνικό Δημόσιο ήταν πολύ μεγαλύτερη, καθώς οι ελεγχόμενες εταιρείες είχαν συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμες οφειλές και χρέη ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που σχετίζονταν με αυτές.
Αξιοσημείωτο είναι πως η ΑΑΔΕ προχώρησε στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των εταιρειών χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος για πολλές από αυτές, γεγονός που επέτρεψε στους επιτήδειους να αποκομίσουν τα κέρδη τους χωρίς δυσκολία.
Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 19 προσώπων που συνδέονταν με το κύκλωμα, ενώ το πόρισμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να κινήσει τη διαδικασία για την εκδίκαση σειράς κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων η εγκληματική οργάνωση, η φοροδιαφυγή, η απάτη και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει τη διαρκή ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου του φορολογικού συστήματος και την αυστηροποίηση των ποινών για τα εγκλήματα που αφορούν την καταπάτηση των φορολογικών κανόνων. Με τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον εντοπισμό αντίστοιχων κυκλωμάτων, η υπόθεση αυτή στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανέχεται άλλο τέτοιες παράνομες δραστηριότητες.
