Δεσμεύσεις ακινήτων, σκαφών και τάνκερ για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων
Η ζημία για το Δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Προτάσεις
Η εφημερίδα των ειδήσεων
Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση
Είναι μεν ένα ιστορικό κόμμα στον κύκλο της Μεταπολίτευσης, αλλά αποτελεί «βαθύ παρελθόν» ως προς την προοπτική επανένταξής του στον κύκλο διεκδίκησης της διακυβέρνησης
Γερμανία: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Deutsche Bank
Έφοδοι σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο με φόντο πιθανές σχέσεις με Ρώσο ολιγάρχη και ξένες εταιρείες
«Φρένο» σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών
Κάθε παίκτης έπαιζε και διακινούσε από 100 έως 1.000.000 ευρώ - Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα
Μαφία της Κρήτης: Δέσμευση λογαριασμών και διεθνής έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών, καθώς και η ακίνητη περιουσία των εμπλεκομένων
Κύκλωμα εταιρειών ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο κατά 13,4 εκατ. ευρώ
H Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 19 προσώπων που συνδέονταν με το κύκλωμα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά έρευνα η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος
Η έρευνα που διενεργείται εκτείνεται σε βάθος 5ετίας ή ακόμα και 10ετίας
Στουρνάρας: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Νέα μέτρα εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και συμμόρφωση με ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο Άρειος Πάγος ξεψαχνίζει δικαστές για τη Χαλκιδική
Έκτακτη επιθεώρηση από την αντιπρόεδρο, Ασημίνα Υφαντή, για την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι και οι 21 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Πολεοδομία
Κύκλωμα αλλοδαπών εργολάβων ζημίωσαν το δημόσιο πάνω από 100 εκατ. ευρώ
Οι διαδρομές ροής του μαύρου χρήματος που αποκάλυψε η αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος - Εμπλέκονται 40 άτομα και 15 εταιρίες
Ρόδος: Ξέπλεναν το μαύρο χρήμα σε διαμερίσματα και οικόπεδα
«Λαυράκια» έβγαλε ο έλεγχος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τους κατηγορούμενους στο κύκλωμα που λυμαινόταν την Πολεοδομία της Ρόδου
Κύκλωμα Πολεοδομίας Ρόδου: Σε μηχανικό με άνοια χρέωναν τις πλαστές άδειες
Ξεκίνησε η μαραθώνια διαδικασία απολογιών των πέντε υπαλλήλων της Πολεοδομίας Ρόδου
Για ξέπλυμα χρήματος μέσω αγοράς λαχείων κατηγορείται ο πρώην επίτροπος Δικαιοσύνης της Κομισιόν
Μόλις 48 ώρες μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Κομισιόν ως επιτρόπου Δικαιοσύνης, ο Ντιντιέ Ρέιντερς ανακρίθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Νωρίτερα η βελγική Αστυνομία εισέβαλε και πραγματοποίησε έρευνα στην κατοικία του στις Βρυξέλλες. Ερευνήθηκε και το εξοχικό του σπίτι στη
Άγριος ο Ρέμος για την υπόθεση του
Από σκηνής έχει επιλέξει ο γνωστός τραγουδιστής να απαντά στις κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Σίγουρος για τη δικαίωσή του ο «Άλλος Άνθρωπος»
Αιχμές για τη σύντροφό του ότι κατήγγειλε λόγω ζήλιας
«Δεν έχω εταιρείες, ΙΧ ακίνητα, θυρίδες,»
Πολυχρονόπουλος: Διαπομπεύομαι χωρίς να έχει απαγγελθεί σε βάρος μου κατηγορία