Η αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής Χαράλαμπο Βουρλιώτη να διατάζει εκτεταμένες έρευνες. Οι ελεγκτές έχουν ήδη προχωρήσει στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ακίνητης περιουσίας όλων των κύριων πρωταγωνιστών της υπόθεσης.
Οι αρμόδιοι ελεγκτές διεξάγουν λεπτομερή έρευνα σε όλες τις οικονομικές κινήσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Κάθε τραπεζικός λογαριασμός, ακίνητο και περιουσιακό στοιχείο υφίσταται διεξοδικό έλεγχο, ενώ σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες έχουν ήδη εντοπιστεί ύποπτες χρηματικές κινήσεις που εκτείνονται και στο εξωτερικό.
Διεθνής συνεργασία για τον εντοπισμό μαύρου χρήματος
Η ανακάλυψη οικονομικών συναλλαγών εκτός ελληνικών συνόρων οδήγησε τις αρχές να ζητήσουν τη συνδρομή αντίστοιχων οργανισμών του εξωτερικού. Η διεθνής συνεργασία αναμένεται να αποκαλύψει το πλήρες δίκτυο χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης και τις μεθόδους ξεπλύματος που χρησιμοποιούσε.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής έρευνας, όλα τα ευρήματα θα παραδοθούν στις δικαστικές αρχές για να ενσωματωθούν στη συνολική δικογραφία. Εάν προκύψουν επιπλέον στοιχεία για παράνομες δραστηριότητες, το φάσμα των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες ενδέχεται να διευρυνθεί σημαντικά, περιλαμβάνοντας ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτη και οικονομικά εγκλήματα, διαφθορά δημοσίων λειτουργών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες, καθώς νέες ποινικές διώξεις ή εντάλματα σύλληψης μπορεί να εκδοθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με δηλώσεις της εισαγγελέως Δημογλίδου.
