Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκεται υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, με άγνωστους δράστες να φέρονται ότι απέκτησαν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κατάφεραν, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, να μεταφέρουν περίπου 152.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν ιστοσελίδα η οποία προσομοίαζε με εκείνη του τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόταν η Υπηρεσία.
Υπάλληλοι φέρονται να καταχώρισαν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα στοιχεία πρόσβασης, θεωρώντας ότι βρίσκονταν στο περιβάλλον της τράπεζας. Με αυτόν τον τρόπο, οι άγνωστοι δράστες κατάφεραν, σύμφωνα με την έρευνα, να αποκτήσουν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών.
Ακολούθησε σειρά διαδοχικών μεταφορών χρημάτων, με αποτέλεσμα περίπου 152.000 ευρώ να φύγουν από τους λογαριασμούς της Υπηρεσίας μέσα σε λίγα λεπτά. Η υπόθεση ερευνάται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Η άμεση κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί μέχρι στιγμής ποσό που ξεπερνά το ήμισυ των χρημάτων, ενώ η έρευνα για τη διαδρομή του υπόλοιπου ποσού συνεχίζεται.
55 συναλλαγές μέσα σε ελάχιστο χρόνο
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αρχής, μετά την απόκτηση πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 διαδοχικές συναλλαγές. Οι μεταφορές έγιναν κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες και μέσα σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Το συνολικό ποσό των περίπου 152.000 ευρώ μεταφέρθηκε αρχικά σε λογαριασμούς άγνωστων δικαιούχων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Οι συναλλαγές αφορούσαν επιμέρους ποσά σχετικά μικρού ύψους. Η πρακτική αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας ως πιθανή προσπάθεια κατακερματισμού του συνολικού ποσού, προκειμένου να καταστεί δυσκολότερη η παρακολούθηση της διαδρομής των χρημάτων.
Πώς κινήθηκαν τα χρήματα στο εξωτερικό
Αμέσως μετά τον εντοπισμό της υπόθεσης, ξεκίνησε έρευνα για την ιχνηλάτηση των χρηματικών ποσών. Όπως προέκυψε, τα χρήματα δεν παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στους αρχικούς λογαριασμούς όπου είχαν μεταφερθεί. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα διοχετεύθηκαν σε άλλους λογαριασμούς άγνωστων δικαιούχων, οι οποίοι τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Η Αρχή προχώρησε σε επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες άλλων χωρών, επιχειρώντας να ακολουθήσει τη διαδρομή των χρημάτων και να αποτρέψει την περαιτέρω μετακίνησή τους. Μέσω αυτής της διαδικασίας κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί ποσό που υπερβαίνει το 50% των περίπου 152.000 ευρώ.
Οι προσπάθειες συνεχίζονται τόσο για τον εντοπισμό και την ανάκτηση του υπόλοιπου ποσού όσο και για την ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την ηλεκτρονική απάτη.
Ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη
Παράλληλα με την οικονομική έρευνα, η υπόθεση έχει πάρει πλέον και τη δικαστική οδό. Ο σχετικός φάκελος, με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες δικονομικές ενέργειες.
Στο επίκεντρο βρίσκεται τόσο η προσπάθεια ανάκτησης του υπόλοιπου ποσού και η απόδοσή του στη δικαιούχο Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης όσο και η αποκάλυψη της ταυτότητας των δραστών.
Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τη διαδρομή των χρημάτων και να εντοπίσουν τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
