Στο επίκεντρο της έρευνας για το δίκτυο του Φίλιππου Καμπούρη βρίσκεται ένας 59χρονος οδηγός delivery, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής 13 εικονικών εταιρειών που, σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, εντάσσονται στο δίκτυο εξαπάτησης.
Ο 59χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «Κωλοτούμπας», είχε εμφανιστεί στο παρελθόν σε τηλεοπτικές εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, την περίοδο που εκείνος εργαζόταν ως παρουσιαστής. Όταν εντοπίστηκε από τις Αρχές, φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εμφανίζεται να έχει καταβάλει συνολικά 100.000 ευρώ στις εταιρείες του δικτύου.
Από τις τηλεοπτικές εκπομπές στις 13 εταιρείες
Η παρουσία του 59χρονου στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη καταγράφεται ήδη από το 2008, όταν είχε εμφανιστεί ζητώντας να βρει οποιαδήποτε μορφή εργασίας.
Το 2010 επανεμφανίστηκε ως άνεργος, αναφέροντας ότι είχε χρέος 1.800 ευρώ και ζητώντας βοήθεια μέσω της εκπομπής. Το 2017, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει, εργαζόταν ως οδηγός delivery σε πιτσαρία.
Την ίδια περίοδο, ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιρείας διαφήμισης που συνδέεται με την υπόθεση.
Με βάση τις καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, ο 59χρονος εμφανίζεται να έχει καταβάλει το αρχικό κεφάλαιο για συνολικά 13 μονοπρόσωπες εταιρείες από το 2013 και μετά. Τα ποσά αυτά, σύμφωνα με την έρευνα, δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που είχε δηλώσει στις φορολογικές του δηλώσεις, ενώ δεν εντοπίζεται αντίστοιχη κίνηση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.
Ενδεικτικά, από το 2022 και μετά, παρά το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται καμία πίστωση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και τα υπόλοιπά τους ήταν ουσιαστικά μηδενικά, στο ΓΕΜΗ εμφανίζεται να έχει καταβάλει 100.000 ευρώ στα ταμεία των συγκεκριμένων εταιρειών.
Οι τραγουδιστές που εμφανίζονται ως εργαζόμενοι
Σε ορισμένες από τις εταιρείες είχαν δηλωθεί ως εργαζόμενοι ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, ο Γιάννης Καψάλης και άλλοι γνωστοί τραγουδιστές, οι οποίοι εργάζονταν στα νυχτερινά κέντρα των κατηγορούμενων μελών της οργάνωσης.
Στις καταθέσεις τους στις Αρχές, οι τέσσερις καλλιτέχνες φέρεται να υποστήριξαν ότι είχαν δηλωθεί στις συγκεκριμένες εταιρείες και πληρώνονταν μέσω αυτών, χωρίς, όπως ανέφεραν, να γνωρίζουν τον ρόλο που είχαν οι επιχειρήσεις στην υπόθεση.
«Συνεννοούμασταν με τον Καμπούρη», φέρεται να ανέφεραν στα στελέχη του Ελληνικού FBI.
Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να καταθέσουν ακόμη έξι τραγουδιστές.
«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», υποστηρίζει ο Καμπούρης
Ο Φίλιππος Καμπούρης, κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ και πριν μεταφερθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Τετάρτης, δήλωσε: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες. Είναι σκευωρία».
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βαριές ποινικές διώξεις, που αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Οι κατηγορίες, κατά περίπτωση, αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, καθώς και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
Από την έρευνα στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του, των εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης και των προσώπων που εμφανίζονται ως «αχυράνθρωποι», προκύπτει ότι από το 2021 μέχρι σήμερα καταγράφηκαν πιστώσεις ύψους 630.376,40 ευρώ και χρεώσεις 698.214,60 ευρώ.
Παράλληλα, οι αναλήψεις μετρητών ανέρχονται συνολικά σε 2.218.406,30 ευρώ.
Η σύνδεση με τον ΛΑ.Ο.Σ. και τα νυχτερινά κέντρα
Στο πλαίσιο της έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας εξετάστηκε και χώρος στη Λεωφόρο Κηφισίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο αρχικός ιδιοκτήτης φέρεται να εκμίσθωσε τον χώρο σε εταιρεία της οργάνωσης, η οποία διαχειρίζεται γνωστό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.
Στη συνέχεια, η εταιρεία φέρεται να υπεκμίσθωσε τον ίδιο χώρο στον Φίλιππο Καμπούρη και εκείνος με τη σειρά του στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, ούτε το νυχτερινό κέντρο ούτε το πολιτικό κόμμα του φερόμενου ως «εγκεφάλου» της απάτης εμφανίζονται να έχουν δηλώσει έδρα ή υποκατάστημα στη συγκεκριμένη οδό.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων κατέδειξε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι το δίκτυο αποτελούνταν από 36 νόμιμες και εικονικές εταιρείες και νομικά πρόσωπα.
Από τις 36 εταιρείες, οι 18 δεν είχαν απασχολήσει ποτέ προσωπικό, ενώ 15 δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό. Εννέα εταιρείες χρησιμοποιούσαν κοινό email επικοινωνίας, 19 είχαν κοινό τηλεφωνικό αριθμό και 14 εμφανίζονταν να έχουν κοινή διεύθυνση έδρας.
Επιπλέον, σε 12 εταιρείες είχε ασφαλιστεί ως εργαζόμενος τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο χωριζόταν σε δύο ομάδες. Η πρώτη είχε ως αντικείμενο τη σύσταση των εταιρειών, με τους κατηγορούμενους επιχειρηματίες να δραστηριοποιούνται νόμιμα σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς.
Όταν, σύμφωνα με την έρευνα, επιθυμούσαν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε άλλους κλάδους, όπως η εστίαση, η ένδυση και τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, χωρίς να αναλαμβάνουν διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες, φέρεται να προσέφευγαν στη δεύτερη ομάδα, η οποία αποτελούνταν από τους «αχυρανθρώπους».
Οι εικονικές εταιρείες που δημιουργούνταν κατά περίπτωση αναλάμβαναν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, χωρίς αυτές να καταλογίζονται στους αφανείς εταίρους και στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.
Όπως διαπιστώθηκε, οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς και, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσαν ουσιαστικά δημιουργώντας οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα.
Οι εταιρείες που εμφανίζονται υπό τα στοιχεία των «αχυρανθρώπων» έχουν συνολικές οφειλές προς την ΑΑΔΕ ύψους 3.592.699,72 ευρώ. Παράλληλα, έχουν εκδώσει και λάβει μεγάλο αριθμό φορολογικών στοιχείων και τιμολογίων, συνολικής αξίας άνω των 2.000.000 ευρώ.
