Αρχές της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) πραγματοποιούν έρευνες στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημά της στο Βερολίνο, με την υποψία ότι η τράπεζα φέρεται να εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η πιθανή σχέση της τράπεζας με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα για τον Ρώσο ολιγάρχη εδώ και αρκετό καιρό.
Έφοδοι μετά από έλλειψη διαφάνειας
Σύμφωνα με δημοσίευμα της SZ, οι αρχές είχαν ζητήσει στοιχεία από τη Deutsche Bank στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας, γεγονός που οδήγησε στην σημερινή έφοδο. Η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε στο παρελθόν σχέσεις με ξένες εταιρείες, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Προηγούμενα σκάνδαλα και έλεγχοι
Η Deutsche Bank έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο υποθέσεων σχετικών με ανεπαρκή έλεγχο ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καθυστερημένη υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών. Τον Απρίλιο του 2022, ειδικός εκπρόσωπος της Εισαγγελίας, της ΒΚΑ και της Ομοσπονδιακής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) τοποθετήθηκε προσωρινά στην τράπεζα προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
