Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ έπεσε επιχείρηση που φέρεται να απέκρυπτε σημαντικά έσοδα και να προχωρούσε σε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη χρήση του ειδικού αλγορίθμου risk analysis.
Οι ελεγκτές, αξιοποιώντας τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση κινδύνου, πραγματοποίησαν έλεγχο στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών και είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της το 2026.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.
970.000 ζευγάρια χωρίς τιμολόγια
Από την επεξεργασία των στοιχείων για εισαγωγές, αγορές, πωλήσεις και αποθέματα προέκυψε ότι:
- Η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατ. ζευγάρια παπουτσιών.
- Για περίπου 230.000 ζευγάρια είχαν εκδοθεί τιμολόγια.
- Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια φέρεται να πωλήθηκαν χωρίς την έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών.
- Τα αποκρυβέντα έσοδα ξεπερνούν τα 2,7 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ ύψους 648.000 ευρώ.
Συνολικά, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύθηκαν έξι εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινεζικής καταγωγής, συνδέεται με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε απασχολήσει πρόσφατα τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ για αντίστοιχη υπόθεση.
Πώς εντοπίζει τις ύποπτες επιχειρήσεις ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ
Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί εργαλεία Big Data, αλγορίθμους και τεχνητή νοημοσύνη για τη διασταύρωση μεγάλου όγκου πληροφοριών.
Το σύστημα συνδυάζει δεδομένα από Taxisnet, myDATA, τραπεζικές συναλλαγές, Κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ και τελωνειακά συστήματα, αναζητώντας αποκλίσεις στις δηλώσεις, ασυνήθιστες συναλλαγές και ύποπτη διακίνηση εμπορευμάτων.
Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου, οι ελεγκτές μπορούν να θέτουν σε προτεραιότητα υποθέσεις υψηλού φορολογικού κινδύνου, οδηγώντας σε στοχευμένους ελέγχους και διασταυρώσεις.
