Νέα υπόθεση απάτης με θύμα δημόσιο φορέα στην Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη αντίστοιχου περιστατικού σε υπηρεσία της Περιφέρειας. Αυτή τη φορά, οι δράστες φέρονται να απέσπασαν περίπου 500.000 ευρώ από λογαριασμούς μεγάλου δήμου του νησιού, χρησιμοποιώντας ιστοσελίδα που παρέπεμπε σε τραπεζικό περιβάλλον για να παραπλανήσουν υπαλλήλους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, οι επιτήδειοι φέρονται να κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του δήμου, από τους οποίους στη συνέχεια μεταφέρθηκε ποσό που προσεγγίζει τις 500.000 ευρώ.
Η νέα υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές, καθώς παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με την πρόσφατη απάτη σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.
Η απάτη των 152.000 ευρώ στην Περιφέρεια
Στην πρώτη υπόθεση είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ από λογαριασμούς της Περιφέρειας, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών προς λογαριασμούς άγνωστων προσώπων σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, ενώ τα ποσά κάθε συναλλαγής ήταν σχετικά μικρά.
Η συγκεκριμένη πρακτική παραπέμπει στη μέθοδο του κατακερματισμού συναλλαγών, γνωστή διεθνώς ως smurfing, κατά την οποία ένα μεγαλύτερο χρηματικό ποσό «σπάει» σε πολλές μικρότερες συναλλαγές, προκειμένου να δυσχερανθεί ο εντοπισμός της διαδρομής του.
Η διαδρομή των χρημάτων στο εξωτερικό
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κινητοποιήθηκε άμεσα και διαπίστωσε ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τους πρώτους λογαριασμούς σε άλλους, με άγνωστους δικαιούχους, οι οποίοι τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα σε διάφορες χώρες.
Μέσω συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί. Η προσπάθεια για την ανάκτηση του υπόλοιπου ποσού συνεχίζεται, παράλληλα με την έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την απάτη.
Ερευνούν εάν συνδέονται οι δύο υποθέσεις
Οι δύο περιπτώσεις έχουν τεθεί υπόψη της Ελληνικής Αστυνομίας σε ανώτατο επίπεδο, καθώς ο τρόπος δράσης εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο εάν πρόκειται για δύο ανεξάρτητες απάτες ή εάν πίσω από αυτές βρίσκονται κοινά πρόσωπα ή το ίδιο οργανωμένο δίκτυο.
Η Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ακολουθεί και στη δεύτερη υπόθεση τη διαδρομή των χρημάτων, με στόχο τον εντοπισμό και τη δέσμευση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους τους.
Στη Δικαιοσύνη ο φάκελος
Η υπόθεση αναμένεται να περάσει και στη Δικαιοσύνη, καθώς ο φάκελος με τα στοιχεία της έρευνας πρόκειται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν τον ρόλο των εμπλεκόμενων προσώπων και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για την ανάκτηση των χρημάτων όσο και για την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
