Στα χέρια οργανωμένου κυκλώματος που δρούσε στη Θεσσαλονίκη και είχε ως στόχο τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών κατέληγαν χρηματικά ποσά, με τους δράστες να αξιοποιούν κλεμμένα προσωπικά δεδομένα και τραπεζικά διαπιστευτήρια που φέρεται να προμηθεύονταν μέσω του Dark Web.
Η εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να ανέπτυξε τη δράση της κατά την περίοδο 2018-2019, προκάλεσε οικονομική ζημία που ξεπερνά τα 175.000 ευρώ, ενώ δεκάδες ήταν οι πολίτες που έπεσαν θύματα των ηλεκτρονικών απατών.
Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Το δικαστήριο καταδίκασε επτά από τους συνολικά δέκα κατηγορούμενους, επιβάλλοντας ποινές από 10 μήνες φυλάκισης έως και 11 έτη κάθειρξης, ενώ τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.
Πώς έστησαν την απάτη και άδειασαν τους λογαριασμούς
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται μεταξύ των καταδικασθέντων. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για έναν 26χρονο, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών, και τον 42χρονο θείο του, στον οποίο επιβλήθηκε κάθειρξη 11 ετών.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση της ομάδας. Ο 26χρονος εκτίει ήδη πολυετή ποινή κάθειρξης για παρόμοιες απάτες που αποκαλύφθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο.
Ο 42χρονος, από την πλευρά του, είναι πρώην ιερέας, καθώς έχει καθαιρεθεί, ενώ κρατείται προσωρινά και για διαφορετική υπόθεση που αφορά διακίνηση μεταναστών.
Στους καταδικασθέντες περιλαμβάνεται επίσης αστυνομικός, στον οποίο επιβλήθηκε κάθειρξη επτά ετών για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και συνέργεια στις απάτες. Αντίθετα, δεύτερος αστυνομικός που αντιμετώπιζε κατηγορίες για την ίδια υπόθεση κρίθηκε αθώος.
Για τους κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς την εκτέλεση των ποινών.
Ο ρόλος του Dark Web
Κεντρικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε το Dark Web, όπου, σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του αναζητούσαν και προμηθεύονταν ψηφιακά αρχεία με κλεμμένα τραπεζικά διαπιστευτήρια, όπως ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης, αλλά και προσωπικά δεδομένα πελατών τραπεζών.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία φέρεται να αποτελούσαν προϊόν υποκλοπής από άγνωστους δράστες και στη συνέχεια να αξιοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων.
Οι δράστες φέρονται, παράλληλα, να χρησιμοποιούσαν τεχνικές εκτροπής τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι επικοινωνίες από τις συσκευές των θυμάτων κατευθύνονταν σε τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος, προκειμένου να αποκτήσουν και πρόσθετους κωδικούς ασφαλείας.
Με την παράκαμψη των δικλίδων ασφαλείας, αποκτούσαν πρόσβαση στις υπηρεσίες web banking και στη συνέχεια στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ανυποψίαστων πολιτών.
Αγορές ηλεκτρονικών συσκευών και πληρωμές οφειλών
Τα χρήματα που αφαιρούσαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν κατέληγαν μόνο σε άμεσες αγορές. Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, οι δράστες εξέδιδαν προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες και μέσω αυτών αγόραζαν ηλεκτρονικές συσκευές.
Οι συσκευές είτε χρησιμοποιούνταν από τα ίδια τα μέλη της ομάδας είτε μεταπωλούνταν, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος.
Παράλληλα, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε τους λογαριασμούς των θυμάτων για την εξόφληση βεβαιωμένων οφειλών προς την Εφορία, τη ΔΕΗ και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, πραγματοποιώντας τις συναλλαγές μέσω web banking.
Για αυτό το σκέλος της δράσης, μέλη της οργάνωσης φέρεται να αναζητούσαν μέσω γνωστών τους ή σε διάφορους χώρους άτομα που ενδιαφέρονταν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα εξόφλησης έναντι αμοιβής.
Αγορές κρυπτονομισμάτων για τη συγκάλυψη των συναλλαγών
Σε άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δράστες προχωρούσαν σε αγορές κρυπτονομισμάτων, επιχειρώντας να δυσκολέψουν τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χρηματικών ροών.
Με τον τρόπο αυτό φέρεται να επιδίωκαν να συσκοτίσουν την προέλευση των χρημάτων και να καταστήσουν δυσκολότερη την ιχνηλάτηση των παράνομων συναλλαγών.
Κανένας από τους καταδικασθέντες δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δικαστική διαδικασία, καθώς όλοι εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιους δικηγόρους. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν, σχεδόν στο σύνολό τους, τις πράξεις που τους αποδίδονται.
Ο 26χρονος, πάντως, μέσω του συνηγόρου του αποδέχθηκε την κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών. Παράλληλα, η υπεράσπισή του επικαλέστηκε συγκεκριμένη πάθηση, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζει τη δυνατότητα πλήρους καταλογισμού των πράξεών του.
