Τη δέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών στην Ιρλανδία και τη Δανία έχει ζητήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσω της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής απάτης και υπεξαίρεσης σε βάρος του Δημοσίου, που αφορά την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και άλλες επιχειρήσεις τις οποίες διαχειριζόταν ο 58χρονος ιδιοκτήτης της, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.
Στους δύο λογαριασμούς, που ανήκουν σε δύο αλλοδαπές γυναίκες οι οποίες δεν έχουν συλληφθεί, καθώς η μία φέρεται να έχει διαφύγει στη Ρουμανία και η άλλη στη Γερμανία, έχουν εντοπιστεί περίπου 6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις έρευνες, οι λογαριασμοί συνδέονταν με τα συστήματα POS επιχειρήσεων στην Ελλάδα και φέρονται να χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Τα ποσά μεταφέρονταν στην Ελλάδα ως εμβάσματα από το εξωτερικό και στη συνέχεια φέρεται να επενδύονταν σε ακίνητα, τουριστικές επιχειρήσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι τα συνολικά ποσά ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλη έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε άλλους λογαριασμούς και θυρίδες.
Δίκτυο 433 επιχειρήσεων και πάνω από 100 αχυράνθρωποι
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μέχρι τώρα αστυνομικής έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δίκτυο 433 επιχειρήσεων, κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο. Από αυτές, οι 340 αφορούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με δραστηριότητες που εκτείνονταν από την παραγωγή άρτου και τις καφετέριες έως τα καφέ-μπαρ, τα κέντρα διασκέδασης, τα νυχτερινά κέντρα και τα καταστήματα στριπ σόου. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου φέρεται να είχαν περισσότερα από 100 άτομα που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι. Μέσω αυτών δημιουργούνταν και έκλειναν εταιρείες, αγοράζονταν ακίνητα και συμμετείχαν επιχειρήσεις σε διαγωνισμούς, ενώ στη συνέχεια συσσωρεύονταν χρέη που έμεναν απλήρωτα.
Ενδεικτικό της δραστηριότητας στη Ρόδο είναι ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση είχε καταφέρει να ελέγχει 28 πόστα σε παραλίες του νησιού. Εκεί συνελήφθησαν 14 από τους συνολικά 59 κατηγορουμένους που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στην υπόθεση.
Πώς λειτουργούσε το σύστημα
Η διαχείριση του δικτύου γινόταν από τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στην Αττική, όπου λειτουργούσε άτυπο λογιστικό γραφείο. Παράλληλα, υπήρχε εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο εκτός των κεντρικών εγκαταστάσεων, με υποκαταστήματα στη Μύκονο και τη Ρόδο.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μια στενή ομάδα συνεργατών είχε αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους, όπως την επιτήρηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη δημιουργία νομικών οντοτήτων και την καταβολή χρημάτων στους αχυρανθρώπους.
Οι τελευταίοι φέρεται να λάμβαναν μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται, επρόκειτο συχνά για άτομα με χαμηλό βιοτικό επίπεδο και προβλήματα υγείας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων πρόσωπα που δεν υπήρχαν ή είχαν αποβιώσει.
Ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος του κυκλώματος, φέρεται να δημιουργούσε μέσω των λογιστικών του γραφείων εταιρείες ΙΚΕ στα ονόματα των αχυρανθρώπων, να άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς και να προχωρούσε στην έναρξη της λειτουργίας καταστημάτων. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα, ελέγχονταν στην πράξη από άλλα μέλη της οργάνωσης, χωρίς οι εμφανιζόμενοι ως διαχειριστές να γνωρίζουν πλήρως τη δραστηριότητά τους.
Βασικός στόχος φέρεται να ήταν η αποφυγή των οικονομικών υποχρεώσεων προς το κράτος, καθώς οι νομικές και αστικές συνέπειες κατέληγαν στους αχυρανθρώπους, οι οποίοι δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία για την εξόφληση των χρεών.
Η εκτιμώμενη ζημία των 120 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας σε βάθος δεκαετίας, η οργάνωση φέρεται να μην κατέβαλε συστηματικά ποσά που αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 120 εκατ. ευρώ. Η εκτιμώμενη οφειλή κατανέμεται ως εξής:
Οι εργοδοτικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε περίπου 38,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές του Δημοσίου και φόρους μισθωτών υπηρεσιών υπολογίζονται σε περίπου 38 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, που αφορά μεταξύ άλλων ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, εκτιμάται σε περίπου 43 εκατ. ευρώ.
Πώς αποκτούσε πόστα σε παραλίες
Ένας από τους τρόπους δράσης που περιγράφονται στην αστυνομική έρευνα αφορούσε τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ενοικίαση παραλιών από την Κτηματική Υπηρεσία και την ΕΤΑΔ.
Η οργάνωση φέρεται να υπέβαλλε προσφορές πολύ υψηλότερες από τις τιμές εκκίνησης, αποκλείοντας ουσιαστικά άλλους ενδιαφερομένους. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για παραλία με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ μπορούσε να προσφέρει 1 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, μέσω εταιρείας που εμφανιζόταν στο όνομα αχυρανθρώπου.
Στη συνέχεια κατέβαλλε συνήθως την πρώτη δόση, χωρίς να εξοφλεί τις επόμενες. Όταν βεβαιώνονταν τα χρέη, η εταιρεία οδηγούνταν σε αναστολή λειτουργίας και οι οφειλές κατέληγαν στον αχυράνθρωπο. Ακολούθως, η οργάνωση φέρεται να συμμετείχε σε νέο διαγωνισμό μέσω διαφορετικής εταιρείας και άλλου προσώπου, επαναλαμβάνοντας την ίδια πρακτική.
Με ανάλογο τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, εξασφάλιζε χώρους σε παραλίες για διάστημα δέκα ετών και στη συνέχεια τους υπεκμίσθωνε σε άλλες εταιρείες.
Οι λογαριασμοί στο εξωτερικό
Για την απόκρυψη των χρημάτων, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Ισλανδία και τη Δανία, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων.
Τα χρήματα μεταφέρονταν στη συνέχεια σε εταιρείες που, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχονταν από ανώτερα μέλη της οργάνωσης και εμφανίζονταν ως έσοδα από το εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να χρηματοδοτούνταν αγορές ακινήτων, εκτάσεων γης και οχημάτων, καθώς και επενδύσεις σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Η έρευνα για τον εντοπισμό των χρημάτων και την πλήρη αποτύπωση της περιουσιακής δραστηριότητας του κυκλώματος παραμένει σε εξέλιξη.
