Σε εκτεταμένες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, το οποίο είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο και φέρεται να δρούσε σε Αττική και Βοιωτία.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεσμεύτηκαν δεκάδες ακίνητα, ανάμεσά τους και ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο, καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη, ακόμη και τάνκερ, που φέρονται να ανήκαν σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Ήδη, μετά τις απολογίες τους, δέκα από τους συνολικά 26 συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και δύο αδέλφια, τα οποία εμφανίζονται ως βασικοί εγκέφαλοι του κυκλώματος και είναι γνωστά με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν». Οι ίδιοι απορρίπτουν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα είναι απολύτως νόμιμη.
Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής συνεχίστηκε και μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, φέρνοντας στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι η δράση της εκτεινόταν σε βάθος οκταετίας, από το 2018 έως το 2026.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε περίπου 120 εκατ. ευρώ ετησίως, με το συνολικό ύψος της να προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Κατά τα ευρήματα της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να χρησιμοποιούσαν εταιρείες-«φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια και ψευδείς βεβαιώσεις, προκειμένου να αποκρύπτουν την προέλευση των παράνομων εσόδων.
Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, κρίνοντας ότι συνδέονται με δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις. Το πόρισμα της έρευνας, έκτασης 130 σελίδων, έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Οι δεσμεύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, 42 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας —μεζονέτες, πολυτελείς κατοικίες, αγροτεμάχια και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο—, 26 οχήματα, όπως πολυτελή ΙΧ, φορτηγά και ρυμουλκούμενα, καθώς και επτά σκάφη, ορισμένα από τα οποία χρησιμοποιούνταν εμπορικά. Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται επίσης τρία τάνκερ, εκ των οποίων το ένα είναι πετρελαιοφόρο.
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα. Καθοριστικό ρόλο αποδίδεται σε μέλη συγκεκριμένης οικογένειας, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φέρονται να λειτουργούσαν υποστηρικτικά, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση ή τη μεταβίβαση εταιρικών σχημάτων.
