Πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο εκ των οποίων περισσότερο από 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν τον e-ΕΦΚΑ, που έχει προκαλέσει η δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από την Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνεχίζονται οι κατ’ οίκον έρευνες και οι έρευνες σε επιχειρήσεις.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα: δύο λογιστές, δύο πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, δύο αχυράνθρωποι και το ζευγάρι που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο: ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του. Αυτή την ώρα αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, μεταξύ των οποίων ένας Ρουμάνος.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες, που έστηναν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα αχυρανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μια εταιρεία έκοβε τιμολόγια χωρίς να αποδίδει ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια έκλειναν την μια εταιρεία και άνοιγαν άλλη, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία, ενώ φέρονται να εξέδιδαν τιμολόγια και προς το κόμμα.
Όπως προκύπτει από την έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων είχαν ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021, που προσδιορίζεται χρονικά η δράση του κυκλώματος, με βασικούς αχυρανθρώπους δύο αλλοδαπούς (μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και έναν άνδρα ρουμανικής υπηκοότητας) και δύο Έλληνες. Από αυτούς έχουν συλληφθεί οι δύο Έλληνες και οι δύο άλλοι αναζητούνται, ενώ στην απάτη φέρονται ότι εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, λογιστές και επιχειρηματίες.
Σημειώνεται επίσης ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικού χρήματος, που κάνει παράλληλη έρευνα, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, που οδηγούσαν τους ελεγκτές σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου φέρονται ότι έχουν βγάλει κεφάλαια από την Ελλάδα.
