Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω σωματείου Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ), συγκεντρώνοντας δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρία και ιδιοποιούμενη το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε διαρθρωθεί σε δύο υποομάδες με διαφορετικά πεδία δράσης. Η πρώτη φέρεται να είχε αναλάβει την εξαπάτηση των δωρητών και την υπεξαίρεση των χρημάτων, ενώ η δεύτερη φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Από την οικονομική έρευνα και την εξέταση γονέων 34 παιδιών που περιλαμβάνονταν στις ερανικές δράσεις προέκυψε ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, επώνυμες τσάντες και πορτοφόλια, ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές και 18.330 ευρώ.
Πώς λειτουργούσε η απάτη μέσω της ΜΚΟ
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η πρώτη υποομάδα αποτελούνταν από τρία άτομα, έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο, και είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018.
Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν ως όχημα σωματείο-ΜΚΟ, μέσω του οποίου συγκέντρωναν δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή αναπηρία. Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις φέρονται να πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, ενώ ο πραγματικός σκοπός λειτουργίας του σωματείου διέφερε από τον εμφανιζόμενο.
Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στις οικογένειες των παιδιών, ενώ το μεγαλύτερο ποσό φέρεται να ιδιοποιούνταν παράνομα ο 37χρονος και η 35χρονη.
Για να προσελκύσουν δωρητές, τα μέλη επέλεγαν παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως με διάφορες μορφές καρκίνου, και δημοσίευαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις με τις φωτογραφίες τους και τις ανάγκες των οικογενειών τους. Επικαλούνταν έξοδα για ιατρικές πράξεις, νοσηλεία, μετακινήσεις, διαβίωση και προσωρινή στέγαση.
Μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Οι δωρεές τους προβάλλονταν δημόσια από τα μέλη της οργάνωσης, με σκοπό να ενισχυθεί η αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκυστούν περισσότεροι πολίτες.
Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί.
Οι μέθοδοι εξαπάτησης των δωρητών
Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διάφορες μεθοδεύσεις για να αυξάνουν τα έσοδα από τις δωρεές. Μεταξύ άλλων, δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία των παιδιών σε επαναλαμβανόμενες ερανικές δράσεις, ώστε να αποκρύπτουν από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες εκστρατείες για το ίδιο παιδί.
Επιπλέον, παρουσίαζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας δαπάνες που είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικούς φορείς, ενώ εμφάνιζαν το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό.
Παράλληλα, ανακοίνωναν ότι μέρος των χρημάτων θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης κατέθεσαν αρχικά χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό και στη συνέχεια υπέβαλαν καταγγελία στην τράπεζα για απάτη, με αποτέλεσμα την απενεργοποίησή του. Ακολούθως, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να την κατευθύνουν εκ νέου στη διενέργεια ερανικής δράσης μέσω του σωματείου.
Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς
Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις λογαριασμών.
Από τα οικονομικά στοιχεία προέκυψε ότι, κατά το διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατ. ευρώ.
Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και εάν τα χρήματα αυτά κατατέθηκαν σε λογαριασμούς των εμπλεκομένων ή παρέμειναν σε μετρητά.
Οι δωρεές κατατίθεντο τόσο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου μέσω της υπηρεσίας IRIS. Τα ποσά που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες είτε αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς είτε μεταφέρονταν μεταξύ λογαριασμών των εμπλεκομένων. Άλλα χρησιμοποιούνταν για προσωπικές δαπάνες ή διοχετεύονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών, υπό το πρόσχημα νόμιμων συναλλαγών.
Η οικονομική έρευνα κατέγραψε, μεταξύ άλλων, αγορές πολυτελών καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια και δαπάνες για την κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Στο στόχαστρο και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της πρώτης υποομάδας είχαν αναπτύξει μηχανισμό διακίνησης και νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων, με στόχο να αποκρύπτουν την αρχική προέλευσή τους.
Στις μεθόδους που φέρονται να χρησιμοποιούσαν περιλαμβάνονταν αναλήψεις και επανακαταθέσεις μετρητών, διαδοχικές μεταφορές χρημάτων μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών, αγορές αυτοκινήτων και πολυτελών αγαθών χωρίς επαρκή αιτιολόγηση από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, καθώς και συστηματική χρήση τυχερών παιχνιδιών και διαδικτυακού στοιχηματισμού.
Ειδικότερα, ο 37χρονος φέρεται να είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει πάνω από 2 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο εικονικές εταιρείες και μία εικονική ατομική επιχείρηση, μέσω των οποίων εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά, ώστε οι χρηματικές ροές να εμφανίζονται ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές. Συνολικά εντοπίστηκαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Η σύνδεση με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων
Η δεύτερη υποομάδα φέρεται να συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τέσσερα άτομα: τον 37χρονο της πρώτης υποομάδας, έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της φέρονται να επιδίωκαν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα ποδοσφαιρικών αγώνων, προκειμένου να ευνοηθεί συγκεκριμένη ερασιτεχνική ομάδα και να εξασφαλίσει την άνοδό της στη Γ΄ Εθνική. Παράλληλα, επιδίωκαν να αποκομίσουν παράνομα κέρδη μέσω στοιχηματισμού σε αγώνες των οποίων το αποτέλεσμα φέρεται να είχε χειραγωγηθεί.
Η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας φέρεται να χρηματοδοτούνταν από τα παράνομα έσοδα της πρώτης. Ο 37χρονος φέρεται, επίσης, να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.
Οι καταβολές προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.
Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι ο 37χρονος είχε πραγματοποιήσει, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες της ομάδας στην οποία φέρεται να είχε αφανή διοικητικό ρόλο. Αρκετά από τα στοιχήματα αφορούσαν την ήττα της συγκεκριμένης ομάδας, με τον ίδιο να αποκομίζει σε ορισμένες περιπτώσεις κέρδη.
Αμοιβές για ευνοϊκή διαιτητική μεταχείριση
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 37χρονος και δύο ακόμη μέλη της δεύτερης υποομάδας, τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, φέρονται να είχαν συμφωνήσει για την ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης ομάδας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Ένα από τα δύο μέλη φέρεται να είχε αναλάβει, έναντι αμοιβής από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, να διευθετεί αναμετρήσεις υπέρ της ομάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε παιχνίδια απέναντι σε άμεσους ανταγωνιστές της για την άνοδο κατηγορίας.
Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε και περίπτωση καταβολής 1.000 ευρώ στα δύο μέλη, προκειμένου να επηρεαστεί με αθέμιτο τρόπο η έκβαση αγώνα υπέρ της ίδιας ομάδας.
Εξετάστηκε, επίσης, αγώνας του πρωταθλήματος Κ19, κατά τον οποίο ο 37χρονος φέρεται να προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό, αφού προηγουμένως είχε λάβει σχετική ενημέρωση από άλλο μέλος της υποομάδας. Από το στοίχημα φέρεται να αποκόμισε παράνομα κέρδη, ενώ ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα για να στοιχηματίσουν με ανάλογο τρόπο.
Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός του.
Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και σωματικούς ελέγχους κατασχέθηκαν οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μία κεντρική μονάδα υπολογιστή, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, καθώς και έντυπες και χειρόγραφες σημειώσεις.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, τρία επώνυμα ρολόγια, μπλοκ κενών συναλλαγματικών, 14 συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ, επιταγή αξίας 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ και 18.330 ευρώ σε μετρητά.
Από την εξέταση των γονέων 34 ωφελούμενων παιδιών και τη συνδυαστική αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι οι πιστώσεις από δωρεές ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, ενώ στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ. Η διαφορά, ύψους περίπου 2.829.516 ευρώ, αποτελεί το εκτιμώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε, κατά περίπτωση, στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και λογαριασμών του σωματείου-ΜΚΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι έξι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας.
