Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση κυκλώματος στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ΜΚΟ για να συγκεντρώνει χρήματα μέσω εράνων υπέρ παιδιών με σοβαρές ασθένειες, διοχετεύοντας στη συνέχεια μεγάλο μέρος των δωρεών σε προσωπικές πολυτελείς δαπάνες και στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Έξι άτομα συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ανάμεσά τους ο 37χρονος ιδρυτής της οργάνωσης, η 35χρονη σύντροφός του και διαιτητής ποδοσφαιρικών αγώνων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η οργάνωση αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ζητώντας οικονομική ενίσχυση για νοσηλείες και χειρουργικές επεμβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να συγκέντρωνε δωρεές από πολίτες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές, χωρίς τα χρήματα να καταλήγουν στο σύνολό τους στους πραγματικούς δικαιούχους.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία μητέρας παιδιού με νεοπλασματική ασθένεια. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν συγκεντρωθεί περίπου 300.000 ευρώ, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, το ποσό δεν διατέθηκε για τη νοσηλεία του παιδιού.
92 έρανοι για 74 ωφελούμενους – Πού κατέληγαν τα χρήματα
Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν πραγματοποιηθεί 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, με το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε να προσεγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, μόλις 1 εκατομμύριο φέρεται να αποδόθηκε στις οικογένειες των παιδιών, ενώ σε 34 περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι γονείς έλαβαν μικρότερα ποσά από εκείνα που είχαν συγκεντρωθεί για την ενίσχυσή τους.
Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα φέρεται να μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και να χρησιμοποιούνταν για την αγορά πολυτελών ρούχων, ρολογιών και τσαντών επώνυμων οίκων, ταξίδια και γεύματα σε εστιατόρια. Μέρος των ποσών φέρεται επίσης να διοχετευόταν μέσω εικονικών εταιρειών.
Η σύνδεση με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων
Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα φέρεται να αποκάλυψε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ είχε ανοιχτή γραμμή με αρχιδιαιτητή από την Κατερίνη, με στόχο την παρέμβαση στην εξέλιξη αγώνων, κυρίως του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας.
Ο ίδιος φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας, τις οποίες χρηματοδότησε με ποσά που ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ. Για κάθε αγώνα φέρεται να διατίθεντο από 300 έως 500 ευρώ για τον χρηματισμό διαιτητών, ενώ χρήματα που προέρχονταν από τους εράνους φέρεται να χρησιμοποιούνταν και για στοιχηματισμό σε χειραγωγημένες αναμετρήσεις.
Έλεγχος σε 29 λογαριασμούς και 246.000 τραπεζικές κινήσεις
Στο πλαίσιο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις. Από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων προέκυψε ότι στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της είχαν διακινηθεί, από το 2018 έως σήμερα, ποσά που υπερβαίνουν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συμμετοχή σε συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Επιπλέον, στον 37χρονο, τη σύντροφό του και τον αδελφό της ασκήθηκαν διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.
