Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από τους ελέγχους της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς χιλιάδες υπόχρεοι βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών.
Συνολικά, περισσότεροι από 8.650 υπόχρεοι ελέγχθηκαν, καθώς είτε δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πόθεν έσχες είτε κατέθεσαν κενή δήλωση, χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία για την περιουσιακή τους κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή, υπό τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη, επεξεργάστηκε μεγάλο όγκο δεδομένων και προχώρησε σε διασταυρώσεις στοιχείων, εντοπίζοντας περιπτώσεις απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.
Αδήλωτες περιουσίες έως και εκατομμυρίων ευρώ
Από τις συνολικά 8.650 περιπτώσεις που εξετάστηκαν, σε 430 πρόσωπα εντοπίστηκαν μη δηλωμένα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, με τη μέση συνολική αξία τους να υπολογίζεται περίπου στα 2 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, από περίπου 8.000 υπόχρεους που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πόθεν έσχες, στους 350 εντοπίστηκαν αποκρυβέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 900.000 ευρώ.
Παράλληλα, σε 80 πρόσωπα από τις περίπου 650 περιπτώσεις όσων υπέβαλαν «λευκή» δήλωση, δηλαδή χωρίς αναφορά περιουσιακών στοιχείων, εντοπίστηκαν μη δηλωμένα στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 1 εκατ. ευρώ.
Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων
Οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν πρόσωπα που είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς και θεσμικούς χώρους.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρόσωπα από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, πολεοδομικές υπηρεσίες, τον χώρο της υγείας, τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και άτομα που έχουν συμβατικές σχέσεις με το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι φάκελοι διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές
Οι έρευνες της Αρχής συνεχίζονται, τόσο για την εξέταση νέων προσώπων όσο και για διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Οι φάκελοι των υποθέσεων διαβιβάζονται, ανάλογα με τα ευρήματα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις διαδικασίες καταλογισμού των μη δηλωθέντων ποσών, αλλά και στους αρμόδιους εισαγγελείς για τη διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων.
Στόχος των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις και εάν υπάρχουν προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικών διώξεων, καθώς ορισμένες υποθέσεις ενδέχεται να συνδέονται ακόμη και με κακουργηματικές πράξεις.
Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων
Τα ευρήματα προέκυψαν μετά από εκτεταμένη επεξεργασία δεδομένων από τις αρχές του 2026, με την Αρχή να αξιοποιεί σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, αλγορίθμους προτεραιοποίησης και εργαλεία διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών.
Μέσω αυτών των διαδικασιών πραγματοποιήθηκαν διασταυρώσεις στις ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, οδηγώντας στον εντοπισμό των περιπτώσεων που πλέον εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
