τραπεζικός λογαριασμός

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εξετάζει το τραπεζικό ίδρυμα και το ενδεχόμενο συναλλαγών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί κινήσεις χρημάτων