Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Συνολικά για την υπόθεση συνελήφθησαν 14 άτομα, ωστόσο, οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, μεγάλης ηλικίας, απολογήθηκαν την περασμένη Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.