Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Το Χωριάτικο», με τις διωκτικές Αρχές να ερευνούν ένα πολυδαίδαλο επιχειρηματικό δίκτυο που φέρεται να δραστηριοποιούνταν επί περίπου μία δεκαετία στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση και τον τουρισμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», καθώς στα εταιρικά στοιχεία φέρονται να εμφανίζονταν ακόμη και άνθρωποι που είχαν αποβιώσει ή πρόσωπα που δεν υπήρχαν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, το δίκτυο φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο, μέσω περίπου 433 επιχειρήσεων. Από αυτές, οι 340 δραστηριοποιούνταν στην εστίαση και τη διασκέδαση, ενώ οι υπόλοιπες αφορούσαν τη μίσθωση προσωπικού. Οι οφειλές προς το Δημόσιο εκτιμάται ότι ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στο υπό διερεύνηση δίκτυο. Οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τη δομή των εταιρειών, τις μεταξύ τους συναλλαγές και τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Οι «αχυράνθρωποι» των 1.000 ευρώ
Ιδιαίτερη θέση στον φερόμενο μηχανισμό είχαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, χωρίς να ασκούν, σύμφωνα με την έρευνα, την πραγματική διοίκηση. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους από 100 «αχυρανθρώπους», μεταξύ των οποίων φέρονται να περιλαμβάνονταν άνθρωποι με περιορισμένους οικονομικούς πόρους και προβλήματα υγείας.
Στα εταιρικά στοιχεία φέρονται να χρησιμοποιούνταν ακόμη και στοιχεία αποβιωσάντων ή ανύπαρκτων προσώπων. Όσοι συμμετείχαν εν γνώσει τους στη διαδικασία φέρονται να λάμβαναν περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα αυτά φέρονται να μην είχαν πλήρη γνώση της έκτασης των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνταν στο όνομά τους.
Τη σύσταση των εταιρειών φέρονται να αναλάμβαναν λογιστικά γραφεία που συνδέονταν με το δίκτυο. Με τη χρήση των στοιχείων των παρένθετων προσώπων δημιουργούνταν Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), ανοίγονταν τραπεζικοί λογαριασμοί και ιδρύονταν νέες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με το υπό διερεύνηση σχήμα, η πραγματική διαχείριση των εταιρειών ασκούνταν από άλλα πρόσωπα, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις καταγράφονταν στις επιχειρήσεις και στους εμφανιζόμενους ως διαχειριστές τους. Οι Αρχές εξετάζουν ποιοι λάμβαναν τις ουσιαστικές αποφάσεις και ποιοι αποκόμιζαν τα οικονομικά οφέλη.
Τα λογιστικά γραφεία
Ο συντονισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων φέρεται να γινόταν από κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αττική, όπου λειτουργούσε άτυπο λογιστικό γραφείο. Παράλληλα, φέρεται να υπήρχε συνεργασία με εξωτερικό εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο, το οποίο διατηρούσε υποκαταστήματα στη Ρόδο και τη Μύκονο.
Στενοί συνεργάτες του φερόμενου ως επικεφαλής φέρονται να είχαν αναλάβει διακριτούς ρόλους, από την εποπτεία των καταστημάτων και τη σύσταση εταιρειών μέχρι τη διαχείριση των παρένθετων προσώπων και την καταβολή των αμοιβών τους.
Το επιχειρηματικό δίκτυο περιλάμβανε αρτοποιεία, καφετέριες, μπαρ και νυχτερινά κέντρα, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη διάθεση και τη μίσθωση προσωπικού. Η παράλληλη λειτουργία πολλών εταιρικών σχημάτων αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις οικονομικές συναλλαγές και τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων.
Το κόλπο με τις παραλίες
Ένα από τα σημαντικότερα σκέλη της έρευνας αφορά την εκμετάλλευση παραλιακών χώρων, κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εταιρείες στις οποίες εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι παρένθετα πρόσωπα συμμετείχαν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς της Κτηματικής Υπηρεσίας και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), καταθέτοντας προσφορές που φέρονται να υπερέβαιναν κατά πολύ τις τιμές εκκίνησης.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση παραλιακού χώρου με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ, για τον οποίο η προσφορά φέρεται να έφτασε ακόμη και το ένα εκατομμύριο ευρώ για τριετή παραχώρηση.
Οι υψηλές προσφορές περιόριζαν τα περιθώρια ανταγωνισμού και επέτρεπαν στις συγκεκριμένες εταιρείες να εξασφαλίζουν την εκμετάλλευση των χώρων. Ωστόσο, μετά την υπογραφή των συμβάσεων, φέρεται να καταβαλλόταν συνήθως μόνο η πρώτη δόση του συμφωνημένου τιμήματος, ενώ οι επόμενες υποχρεώσεις παρέμεναν ανεξόφλητες.
Όταν οι οφειλές βεβαιώνονταν στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες και ξεκινούσαν οι διαδικασίες απομάκρυνσης της επιχείρησης από τον παραλιακό χώρο, η εταιρεία φέρεται να είχε ήδη διακόψει τη δραστηριότητά της.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ίδιο σχήμα που εξετάζεται, το δίκτυο συμμετείχε σε νέο διαγωνισμό μέσω διαφορετικής εταιρείας, με άλλο πρόσωπο να εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία.
Οι 28 παραλιακές θέσεις στη Ρόδο
Η Ρόδος φέρεται να αποτελούσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της συγκεκριμένης δραστηριότητας, καθώς το δίκτυο φέρεται να είχε εξασφαλίσει την εκμετάλλευση 28 παραλιακών θέσεων στο νησί.
Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν περιπτώσεις κατά τις οποίες παραλιακοί χώροι φέρονται να είχαν εξασφαλιστεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα και στη συνέχεια να υπεκμισθώνονταν σε άλλες επιχειρήσεις.
Η έρευνα για τις δραστηριότητες στη Ρόδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη σύλληψη, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, γνωστού επιχειρηματία του νησιού, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.
Ο συλληφθείς έχει πολυετή παρουσία στην τοπική επιχειρηματική ζωή, με δραστηριότητες στην εστίαση, τη διασκέδαση και τον τουρισμό. Ο ακριβής ρόλος του στο υπό διερεύνηση δίκτυο αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι εμφανιζόταν ο ίδιος ως παρένθετος διαχειριστής.
Η διαδρομή των χρημάτων
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η διαχείριση των εσόδων από τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τερματικά POS καταστημάτων φέρονται να ήταν συνδεδεμένα με τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, μέσω των οποίων μεταφέρονταν οι εισπράξεις.
Τα ποσά φέρονται στη συνέχεια να κατευθύνονταν σε εταιρείες που διαχειρίζονταν πρόσωπα με σημαντικό ρόλο στο δίκτυο, εμφανιζόμενα ως έσοδα προερχόμενα από το εξωτερικό.
Οι ερευνητές εξετάζουν εάν μέρος των χρημάτων διοχετεύθηκε σε επενδύσεις σε ακίνητα, εκτάσεις, οχήματα και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Στόχος είναι να εντοπιστεί η διαδρομή των κεφαλαίων, να προσδιοριστούν οι τελικοί αποδέκτες και να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το πολυδαίδαλο επιχειρηματικό δίκτυο.
