Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων τους, μετά την εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση.
Ειδικότερα, ο εισαγγελέας άσκησε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για:
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
- Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, που αφορά πλημμέλημα
Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.
