Στον 3ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν οι συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να δημιούργησε οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ μέσα σε τρία χρόνια, χρησιμοποιώντας εταιρείες-«φαντάσματα» και χιλιάδες εικονικούς διαχειριστές.
Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους διώξεις για κακουργήματα και οι απολογίες τους αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Από τους 18 συλληφθέντες, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς η δική τους υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός φέρεται να αξιοποίησε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, μέσω των οποίων συσσωρεύονταν χρέη που δεν επρόκειτο να εξοφληθούν. Οι οφειλές κατανέμονται σε 68 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η πολυτελής ζωή και τα ευρήματα στις βίλες
Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές και ελεγκτικές αρχές ερευνούν τον τρόπο ζωής των επιχειρηματιών που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από το δίκτυο. Μέλη του κυκλώματος φέρονται να απολάμβαναν πολυτελείς βίλες και ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, προβάλλοντας μάλιστα τη χλιδή τους μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, στο κύκλωμα εμπλέκονται γνωστά πρόσωπα της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης, τα οποία φέρονται να διατηρούσαν δεκάδες καταστήματα στην πόλη, τη Χαλκιδική και νησιά του Αιγαίου.
Σε πολυτελείς κατοικίες ενός από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 18 άτομα.
Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να εξασφαλίζονταν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον Άγιο Σάββα στην Αθήνα.
Οι υποψήφιοι προσεγγίζονταν και, έναντι μικρής χρηματικής αμοιβής, πείθονταν να εμφανιστούν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εταιρειών. Στην πραγματικότητα, δεν είχαν καμία συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες φέρονται να είχαν δημιουργηθεί με σκοπό τη συσσώρευση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών χωρίς προοπτική αποπληρωμής.
Η πολύμηνη έρευνα επέτρεψε στους ελεγκτές να ταυτοποιήσουν τους επιχειρηματίες που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική διοίκηση, παραμένοντας στο παρασκήνιο και χρησιμοποιώντας τα ονόματα τρίτων προσώπων.
Πάνω από 700 επιχειρηματικές διευθύνσεις στο μικροσκόπιο
Η έρευνα αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Στους συγκεκριμένους χώρους δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, χρησιμοποιήθηκαν 1.300 «αχυράνθρωποι» και περίπου 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική διοίκηση, ενώ συνολικά καταγράφονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ. Κοινό χαρακτηριστικό των εταιρειών ήταν ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα χωρίς ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στην επιχείρηση αποκάλυψης του κυκλώματος συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Η διασταύρωση των εταιρικών στοιχείων και των προσώπων που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης.
Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου
Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και την οργάνωση του συστήματος των εικονικών διαχειριστών.
Ο δικηγόρος φέρεται, μάλιστα, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την τέλεση πράξεων κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από τους δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
