Τρεις ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας. Πρόκειται για δύο λογιστές, ηλικίας 45 και 55 ετών, καθώς και έναν 48χρονο δικηγόρο, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και επιχείρησαν να αποσυνδέσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από τη λειτουργία του κυκλώματος. Με τις τρεις νέες προφυλακίσεις, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε έξι. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ένας επιχειρηματίας και ένας 56χρονος στον οποίο αποδίδεται ρόλος στρατολόγησης προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι εταιρειών, χωρίς να ασκούν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι υπόλοιποι δέκα συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις. Η κύρια ανάκριση συνεχίζεται, με τις απολογίες των εμπλεκομένων να φωτίζουν τους διαφορετικούς ρόλους που εξετάζουν οι δικαστικές αρχές.
Τι υποστήριξαν ο δικηγόρος και οι δύο λογιστές
Ο 48χρονος δικηγόρος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα, υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του περιοριζόταν στην άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων και στην εκτέλεση εντολών που λάμβανε από πελάτες του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του, δεν είχε σχέση με τη δημιουργία εικονικών εταιρικών σχημάτων ούτε με τη στρατολόγηση «αχυρανθρώπων».
Όπως ανέφερε, η συνεργασία του αφορούσε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, για τις οποίες είχε αναλάβει συγκεκριμένες νομικές ενέργειες, τις οποίες, κατά τους ισχυρισμούς του, διεκπεραίωνε στο πλαίσιο της νομιμότητας.
Από την πλευρά του, ο 45χρονος λογιστής αρνήθηκε ότι υπήρξε μέλος ή αρχηγικό στέλεχος της φερόμενης εγκληματικής ομάδας. Κατά τις πληροφορίες, υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες που παρείχε στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις περιορίζονταν αποκλειστικά σε εργασίες μισθοδοσίας και δεν περιλάμβαναν άλλες φορολογικές ή λογιστικές υποχρεώσεις.
Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι συνεργαζόταν με εννέα εταιρείες, οι οποίες εμφάνιζαν συνολικές οφειλές περίπου 2 εκατ. ευρώ, διευκρινίζοντας ότι τα χρέη βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν διατηρούσε προσωπικές σχέσεις με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.
Κατηγορηματικά αρνητικός ως προς τις πράξεις που του αποδίδονται εμφανίστηκε και ο 55χρονος λογιστής. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος νοσηλευόταν τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, επικαλούμενος πρόβλημα υγείας, και οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια συνοδεία αστυνομικών, προκειμένου να απολογηθεί.
Προφυλακίστηκε και ο 56χρονος που φέρεται ως «στρατολόγος»
Νωρίτερα, κατά την τρίτη ημέρα της μαραθώνιας ανακριτικής διαδικασίας, προφυλακίστηκε και ένας 56χρονος, στον οποίο η δικογραφία αποδίδει ρόλο «στρατολόγου» προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» σε εταιρικά σχήματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι οφειλές που συνδέονται με επιχειρήσεις στις οποίες φέρεται να είχε εμπλοκή ανέρχονται σε περίπου 19 εκατ. ευρώ.
Κατά την απολογία του, ο 56χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ξεκίνησε να ασχολείται με την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, παράλληλα με την εργασία του ως σερβιτόρος. Όπως ανέφερε, λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας είχε έρθει σε επαφή με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις.
Επιπλέον, φέρεται να επισήμανε ότι για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ αρνήθηκε ότι είχε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων ή γνώριζε το ύψος των οφειλών τους.
Οι ισχυρισμοί των δύο προσώπων που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι»
Στο πλαίσιο της ίδιας ανακριτικής διαδικασίας απολογήθηκαν και δύο πρόσωπα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι σε εταιρείες, χωρίς να έχουν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ανάμεσά τους βρίσκεται μία 27χρονη, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι αρχικά της είχαν προτείνει να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και να εργαστεί ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Όπως φέρεται να ανέφερε, για ένα χρονικό διάστημα λάμβανε χρήματα, χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως τη θέση στην οποία είχε βρεθεί.
Η ίδια υποστήριξε ότι άρχισε να ανησυχεί όταν έφτασαν στα χέρια της δικαστικά έγγραφα σχετικά με οφειλές εταιρειών στις οποίες εμφανιζόταν να έχει συμμετοχή. Τότε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, την καθησύχασαν, ζητώντας της να υπογράψει εξουσιοδότηση και διαβεβαιώνοντάς την ότι θα διευθετούσαν το ζήτημα.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος είναι 45 ετών και, σύμφωνα με τη δικογραφία, από τον Οκτώβριο του 2022 εμφανίζεται σε συνολικά 21 νομικά πρόσωπα: ως διαχειριστής σε 15 εταιρείες και ως εταίρος ή μέλος σε άλλες έξι.
Τα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα φέρονται να συσσώρευσαν οφειλές ύψους 4,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο ίδιος δεν διέθετε περιουσιακά στοιχεία και μέχρι τότε βρισκόταν κάτω από το όριο της φτώχειας, έχοντας ενταχθεί σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής στήριξης.
Κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη δημιουργία ή λειτουργία εικονικών εταιρικών σχημάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή στις επιχειρήσεις στις οποίες εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος.
Έξι προσωρινά κρατούμενοι – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι
Μετά και τις τελευταίες αποφάσεις ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται συνολικά σε έξι. Εκτός από τους τρεις που απολογήθηκαν τελευταίοι και τον 56χρονο που φέρεται ως στρατολόγος, στη φυλακή βρίσκονται ένας 34χρονος, που φέρεται ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, και ένας 33χρονος επιχειρηματίας.
Οι υπόλοιποι δέκα συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ.
Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τον ρόλο των εμπλεκομένων, τη λειτουργία των εταιρικών σχημάτων και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να δημιουργήθηκαν οι μεγάλες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.
