Εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχου στις πολεοδομίες ολόκληρης της χώρας δρομολογεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε υπηρεσίες της Αττικής.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά μια πολυεπίπεδη έρευνα μεγάλης κλίμακας, η οποία θα επεκταθεί σε πολεοδομικές υπηρεσίες από τη μία άκρη της χώρας έως την άλλη. Στόχος είναι να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις παράνομου πλουτισμού ή διακίνησης «μαύρου» χρήματος από πρόσωπα που κατέχουν νευραλγικές θέσεις.
Οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν μόνο στους υπαλλήλους και τα διοικητικά στελέχη των πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα, καθώς και σε πιθανούς συνεργούς που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά ή απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα εξεταστούν αναλυτικά οι φορολογικές δηλώσεις, τα πόθεν έσχες όσων έχουν σχετική υποχρέωση, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησης ακινήτων, τραπεζικών καταθέσεων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Οι ελεγκτές θα αναζητήσουν τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής περιουσιακής κατάστασης.
Πηγές με γνώση της διαδικασίας επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη και χρονοβόρα έρευνα, η οποία θα εξελίσσεται σταδιακά ανά πολεοδομική υπηρεσία. Για κάθε υπόθεση που ολοκληρώνεται, θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα και, εφόσον προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, ο σχετικός φάκελος θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση.
Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις ακινήτων και χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην υπόθεση των πολεοδομιών Κηφισιάς και Αμαρουσίου, όπου κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.
Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλες σημαντικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε έρευνα που αφορά φαρμακοποιό των Βορείων Προαστίων εντοπίστηκαν μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε ξεχωριστή υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου, με εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο που αγγίζει τα 3,5 εκατ. ευρώ, δεσμεύθηκαν περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολυτελή οχήματα και τραπεζική θυρίδα.
