Μια υπόθεση μεγάλης οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με το ύψος των επίμαχων επιστροφών φόρου να προσεγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και έφερε στο προσκήνιο ένα ευρύτερο δίκτυο προσώπων και εταιρειών, το οποίο φέρεται να είχε ως στόχο την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου μέσω εικονικών συναλλαγών και εταιρικών σχημάτων.
Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν συνολικά 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τα ευρήματα φέρεται να συνδέονται με ένα δίκτυο 152 εταιρειών.
Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα με την Αρχή, εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε συναλλαγές οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, φέρεται να χρησιμοποιούνταν πρόσωπα ως εκπρόσωποι, προκειμένου να δημιουργείται η εικόνα μιας νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Μέσω αυτού του μηχανισμού φέρεται να επιδιωκόταν η είσπραξη επιστροφών φόρου από το Δημόσιο, με τις αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν σοβαρές ενδείξεις για συντονισμένη και οργανωμένη δράση.
Σχεδόν 40 εκατ. ευρώ οι επιστροφές φόρου
Η φερόμενη δράση του δικτύου τοποθετείται χρονικά κατά την περίοδο 2023-2024. Το συνολικό ποσό των επιστροφών φόρου που είχαν βεβαιωθεί έφτανε περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Από το συγκεκριμένο ποσό, περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της υπόθεσης και της οικονομικής επιβάρυνσης που θα μπορούσε να προκληθεί σε βάρος του Δημοσίου.
Ωστόσο, η παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έβαλε «φρένο» στην εκταμίευση επιπλέον ποσών, καθώς εκδόθηκε διάταξη δέσμευσης για τις επίμαχες επιστροφές.
Στο κάδρο και λογιστές και φοροτεχνικοί
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα σχετικά με τον ρόλο ορισμένων επαγγελματιών που φέρεται να συμμετείχαν στη λειτουργία του μηχανισμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην υπόθεση εμφανίζονται να έχουν ενεργό ρόλο λογιστές και φοροτεχνικοί, οι οποίοι φέρεται να συνέβαλαν στην οργάνωση και λειτουργία των εταιρικών σχημάτων και των συναλλαγών που ελέγχθηκαν.
Οι ενδείξεις που συγκεντρώθηκαν οδηγούν τις αρχές στην εκτίμηση ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για συντονισμένη δράση στο πλαίσιο μιας οργανωμένης δομής.
Τα αδικήματα που εξετάζονται
Με βάση τα ευρήματα της Αρχής, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για σειρά αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης, καθώς το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη σχετική διάταξη δέσμευσης, έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ο εισαγγελικός έλεγχος αναμένεται να αξιοποιήσει τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι ευθύνες των εμπλεκόμενων προσώπων και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο συγκεκριμένος μηχανισμός.
