Ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστας στη μαφία της φοροδιαφυγής

Δύο πασίγνωστοι ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων και χώρων εστίασης στη Θεσσαλονίκη αναζητούνται από τις Αρχές προκειμένου να συλληφθούν για το δαιδαλώδες κύκλωμα φοροδιαφυγής με τους 1.283 κατηγορούμενους που αποκάλυψε η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ πρόκειται για δύο κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης που ερευνώνται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι», και εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) και την Ελληνική Αστυνομία. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται εκτός από τον ηθοποιό και πρώην μοντέλο, Ερρίκο Πετιλόν, και γνωστοί αθλητές, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί καθώς δεν ήταν ανάμεσα στους 18 κατηγορούμενους. Πρόκειται για δύο πρώην ποδοσφαιριστές και έναν πολύ γνωστό πρώην μπασκετμπολίστα.

Οι απολογίες των 16 συλληφθέντων για το αδίκημα της φοροδιαφυγής αρχίζουν σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη, καθώς ο όγκος της δικογραφίας είναι τεράστιος και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται από τις πολύμηνες οικονομικές έρευνες είναι συντριπτικά. Η υπόθεση μπορεί να αποκάλυψε τη μαφία της φοροδιαφυγής στη συμπρωτεύουσα, ωστόσο αποκάλυψε και μια προβληματική πτυχή στη λειτουργία της ΑΑΔΕ καθώς υπάλληλοί της φέρεται να ενημέρωσαν κάποιους εκ των εμπλεκομένων για τις επικείμενες επιχειρήσεις σύλληψης, με αποτέλεσμα να σπεύσουν να εξαφανιστούν, ακόμη και εκτός Ελλάδος.

Οι λογιστές, ο δικηγόρος και οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι της συμμορίας, μαζί με επιχειρηματίες που διαθέτουν τα γνωστότερα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, είχαν στήσει με προσοχή την κομπίνα, προκειμένου να μην στοχοποιηθούν ποτέ. Άνοιγαν και έκλειναν εταιρείες εν ριπή οφθαλμού, εμφανίζοντας ως διαχειριστές ή υπεύθυνους νεκρούς, άστεγους, ενώ ένας εκ των εμπλεκομένων επιχειρηματιών φέρεται να είχε βάλει την 81χρονη μητέρα του ως υπεύθυνη του νυχτερινού του κέντρου.

ΟΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά καθώς έκρινε πως υπήρξε κίνδυνος για την επιχείρηση από τη δημοσιοποίηση στοιχείων ερευνώμενων προσώπων σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, την ώρα που στελέχη της υπηρεσίας συλλάμβαναν τον έναν μετά τον άλλο τους βασικούς εμπλεκόμενους. «Η παρούσα υπόθεση αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση σε εξέλιξη. Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται αδιάφορο το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών. Δεν υπάρχει σκοπός που να αγιάζει τέτοια μέσα. Η καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος είναι καθήκον του κράτους δικαίου, το οποίο δεν υποχωρεί, δεν εκφοβίζεται και δεν συμβιβάζεται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κ. Πιτσιλής.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως το επίμαχο δημοσίευμα έγινε μία ημέρα μετά την έναρξη των συλλήψεων, με τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης να έχουν εξαφανιστεί αρκετές ώρες πριν από το «ντου» της ΑΑΔΕ. Συνεπώς, η ενημέρωση των εμπλεκόμενων, «προϋπήρχε» του δημοσιεύματος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των διωκτικών Αρχών. Το ουσιώδες ζήτημα που προέκυψε πάντως από το αναρτηθέν κείμενο, ήταν ότι αναφέρθηκαν ονομαστικά στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

«ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ»

Το κύκλωμα που ευθύνεται για τη φοροδιαφυγή των τουλάχιστον 200.000.000 ευρώ «ψάρευε» έξω από τα νοσοκομεία βαριά νοσούντες ή ετοιμοθάνατους ασθενείς αντικαρκινικών νοσοκομείων εξαγοράζοντας έναντι μικροποσών τα στοιχεία τους που στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν στις δηλώσεις εμφανίζοντάς τους ως υπευθύνους των εταιρειών-μαϊμού.

Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποκάλυψε πως 12 τέτοιοι υπεύθυνοι εταιρειών κατέληξαν έπειτα από μακροχρόνια μάχη με την επάρατη νόσο ή άλλες βαριές ασθένειες, με το κύκλωμα ακόμη και μετά τον θάνατό τους να χρησιμοποιεί τα στοιχεία τους για να ανοίγει νέες εταιρείες. Σε αρκετές περιπτώσεις οι συγγενείς των θανόντων έντρομοι διαπίστωσαν κατά τη διαδικασία κληρονομιάς και άλλων σχετικών ενεργειών πως οι άνθρωποί τους εμφανίζονταν να έχουν χρέη χιλιάδων ευρώ.

Πέραν όμως αυτών των περιπτώσεων, τα στελέχη της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν πως το κύκλωμα χρησιμοποιούσε κάθε οικονομικά ευάλωτο πολίτη που εντόπιζε και έναντι 400-1.000 ευρώ τον έπειθαν να παραχωρεί τα στοιχεία του ώστε να χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν. Στην ογκώδη δικογραφία, γίνεται ειδική αναφορά στα πρόσωπα που ενώ έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα διαβίωσης, εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές δεκάδων εταιρειών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας η οποία εργάζεται ως καθαρίστρια με μισθό 481,87 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα ήταν διαχειρίστρια σε 12 εταιρείες με χρέη 1.267.440.74 ευρώ, ενώ οι φορολογικές δηλώσεις της ήταν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας.

Επίσης, μια σερβιτόρα εμφανίζεται ως διαχειρίστρια σε 16 εταιρείες με χρέη 3.315.579 ευρώ, ενώ πορτιέρης εμφανιζόταν σε 8 εταιρείες, με χρέη 3.604.445,56 ευρώ. Παρόμοιες είναι οι περιπτώσεις ενός λαντζέρη, ενός ψήστη, ενός καθαριστή γραφείων, μιας ανεπάγγελτης γυναίκας, ενός ταμία και ενός οστρακοτρόφου. Σχεδόν όλοι τους είχαν ενταχθεί στα Κρατικά Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η περίπτωση ενός πασίγνωστου επιχειρηματία, ο οποίος αν και φωτογραφιζόταν σε ιστοσελίδες και εμφανιζόταν σε τηλεοπτικά μέσα, δηλωνόταν στην ΕΡΓΑΝΗ ως υπάλληλος υποδοχής, πορτιέρης και υπάλληλος γραφείου.

 «Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά»

Μια γυναίκα που κατηγορείται για την υπόθεση και ήταν έγκυος όταν μπλέχτηκε στα δίχτυα του κυκλώματος δήλωσε στο «Live News» ότι δεν είχε αξιολογήσει σωστά τους κινδύνους. «Ειλικρινά το μόνο που σκέφτομαι αυτήν τη στιγμή είναι να πέσω στην αγκαλιά της τρίχρονης κόρης μου, που με ψάχνει. Δεν έχει κανέναν παρά μόνο εμένα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά. Θα απολογηθώ την Πέμπτη και θα τα εξηγήσω όλα στην κυρία ανακρίτρια», είπε συγκεκριμένα.

Οι περισσότεροι από όσους εμφανίζονταν ως μπροστινοί των εταιρειών δηλώνουν άγνοια για όσα συνέβαιναν. «Εγώ είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία εφ’ όρου ζωής από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασε πριν από δέκα χρόνια, στα 31 μου». Όπως ανέφερε, πιστεύει ότι βρέθηκε μπλεγμένος εξαιτίας του λογιστή του που εμπιστευόταν: «Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, τον είχα και λογιστή, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του TAXISnet και έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες από τις οποίες δεν το γνώριζα εγώ. Άνοιξε και λογιστικό γραφείο, έφτιαξε στο όνομά μου, έκανε ένα λογιστικό γραφείο, έκανε μία πιτσαρία, έκανε και μία εταιρεία με εκμισθώσεις υπολογιστών και εκτυπωτών».

Πώς λειτουργούσε η πυραμίδα

Η εγκληματική οργάνωση ήταν χωρισμένη σε τέσσερις ομάδες, καθεμία με τον δικό της επικεφαλής. Στην πρώτη ομάδα υπήρχαν 219 εταιρείες και 27 «αχυράνθρωποι». Το πακέτο περιλάμβανε μηνιαία αμοιβή από 2.000 έως 2.500 ευρώ, κάρτες SIM στα ονόματά τους, κωδικούς e-banking και POS. Η οργάνωση διέθετε ακόμη και πλαστή σφραγίδα ΚΕΠ. Στα άλλα τρία παρακλάδια της οργάνωσης, τα νήματα κινούσαν λογιστές.

Στη δεύτερη ομάδα ανήκαν 393 εταιρείες και 39 «αχυράνθρωποι». Τα τελευταία χρόνια είχαν ιδρυθεί 272 εταιρείες, ενώ εντοπίστηκε αρχείο Excel με κωδικούς TAXISnet και στοιχεία POS. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η συγκεκριμένη ομάδα παραχωρούσε «αχυρανθρώπους» έναντι αμοιβής και σε άλλα λογιστικά γραφεία. Ο δεύτερος λογιστής της οργάνωσης διαχειριζόταν 56 εταιρείες, με τη συμμετοχή οκτώ «αχυρανθρώπων». Κατά διαστήματα στρατολογούσε επιπλέον άτομα, δίνοντάς τους διάφορες υποσχέσεις. Στο 4ο τμήμα υπήρχαν 62 εταιρικές σφραγίδες για καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, ίντερνετ καφέ και beach bar, με 4.036 κωδικούς TAXISnet και «μαύρες» εισπράξεις από 32 καταστήματα.

Οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις «αχυρανθρώπων»

Σημείωση: Τα στοιχεία αποτυπώνουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στην καταγραφή της υπόθεσης.

Εφημερίδα Απογευματινή